中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                              公司公告


证券代码：000951        股票简称：中国重汽           编号：2020—17


             中国重汽集团济南卡车股份有限公司
             关于新增日常关联交易及预计的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况

    （一）原 2020 年度日常关联交易预计情况

    公司于 2020 年 2 月 21 日召开了第七届董事会 2020 年第一次临

时会议，审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，

并经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

    （二）本次增加日常关联交易概述

    根据公司生产经营和发展的需要，公司与山推工程机械股份有限
公司（下称“山推股份”）及其下属企业山推建友机械股份有限公司
（以下简称“山推建友”）开展汽车底盘销售等日常经营业务合作。
    山推建友长期从事搅拌车改装及整车销售工作，拥有较为丰富及
固定的客户资源。与其开展业务合作对公司搅拌车的推广销售具有较
好的促进作用。
    山推股份为山东重工集团有限公司（以下简称“山东重工”）的
控股子公司。公司于 2019 年 9 月 30 日披露了《关于实际控制人拟发
生变更的提示性公告》（公告编号：2019-27），并刊登于公司的信披
媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。鉴于中国重型汽车
集团有限公司相关股权划转至山东重工事项的所有审批、核准等程序
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均已完成，具体详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于山东重工集团有
限公司获得中国证监会豁免要约收购义务批复的公告》（公告编号：

2019-32）。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的
规定，山东重工及其附属公司包括山推股份为本公司的关联方。
    公司与山推股份及其下属企业开展的此类业务为公司新增的日

常关联交易。经公司业务部门测算， 预计 2020 年与其发生的此类日
常关联交易金额不超过 5000 万元人民币。
    公司于 2020 年 4 月 16 日召开第七届董事会 2020 年第三次临时

会议审议通过了《关于新增日常关联交易及预计的议案》，表决结果：
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同时，公司独立董事对此发表了事
前认可意见和独立意见。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，不构成借壳，无需经过有关部门批准。
    （三）预计增加的日常关联交易类别和金额
                                                                    单位：万元


                                              合同签订   截至披露
  关联交易                关联交   关联交易                         上年发生
              关联人                          金额或预   日已发生
    类别                  易内容   定价原则                           金额
                                              计金额       金额

             山推工程机            市场价及
                          销售汽
  向关联人   械股份有限            /或公平
                          车底盘               5,000     500.19            -
  销售货物   公司及其关            合理原则
                            等
               联方                协定价格

    增加后，预计 2020 年度公司与所有相关关联方销售货物及提供
劳务等关联交易发生额约为 1,375,790 万元人民币，采购货物及接受

劳务等关联交易发生额约为 3,220,700 万元人民币。
    二、关联方介绍和关联关系
    山推工程机械股份有限公司
    为山东重工的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》
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10.1.3 条第（二）款及 10.1.6 所述的关联关系。
     法定代表人：刘会胜
     注册资本：124078.7611 万人民币
     注册地址： 济宁市高新区 327 国道 58 号
     经营范围： 建筑工程机械、矿山机械、农田基本建设机械、收
获机械及配件的研究、开发、制造、销售、租赁、维修及技术咨询服
务；房屋、场地出租。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动)
     财务状况：截止 2019 年 12 月 31 日，山推股份经审计的总资产
893,079.82 万元，净资产 340,636.10 万元，营业收入 640,311.47
万元，净利润 5664.41 万元。
     山推股份经营情况正常，财务状况良好，具备良好的支付履约能

力。通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家

企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中

国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）、全国法院失信被

执   行   人   名   单    信   息       公   布   与    查    询    网    站

（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、国家发改委和财政部网站

以及其他途径查询，山推股份不属于失信被执行人。

     三、关联交易协议的主要内容

     （一）定价原则与定价依据

     上述日常关联交易的定价依据公开及市场公允原则，定价方法主

要为按市场价或公平合理原则协定价格以确定产品价款。

     付款安排和结算方式：按照一般商业原则或行业守则约定。

     （二）关联交易协议签署情况

     公司根据日常业务开展情况，接受山推股份及其下属公司下达的
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汽车采购订单，签署相关合同并经公司履行法律、法规、规范性文件

及《公司章程》规定的程序后生效。截至信息披露日，山推股份下属

子公司山推建友已向公司下达并签署相关汽车买卖合同订单，其中已

发生金额 500.19 万。预计 2020 年与其发生的此类日常关联交易金额

不超过 5000 万元人民币。

     四、关联交易目的和对上市公司的影响

     上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利

益，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。公司相对于

关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会

对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重不

大，亦不会造成公司对关联方的依赖。

     为规范该等关联交易，保证交易各方利益，公司与关联方以协议

方式对交易事项及各方的权利义务进行了约定。现该事项已经公司第

七届董事会 2020 年第三次临时会议审议通过。相关公告刊登在同日

的 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯

（www.cninfo.com.cn）上（公告编号：2020-16）。

     五、独立董事事前认可和独立意见

     事前认可意见：公司事前向我们提交了相关资料，经审核，我们

认为：本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组，不构成借壳，无需经过有关部门批准。本次关联交

易对公司正常经营活动及财务状况不会造成重大影响，符合国家有关

法律、法规和政策的规定，不存在损害公司、股东，特别是中小股东


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利益的情形。

    同意将《关于新增日常关联交易及预计的议案》提交公司董事会

审议。

    独立意见：公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有

效，公司与关联方签订的关联交易合同，均按照等价有偿、公允市价

的原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东

利益的情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

    作为公司独立董事，我们同意《关于新增日常关联交易及预计的

议案》。

    六、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议

    2、独立董事发表的事前认可意见和独立意见

    特此公告。




                           中国重汽集团济南卡车股份有限公司

                                   董       事       会

                                  二〇二〇年四月十七日




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