中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                       公司会议决议公告


证券代码：000951        股票简称：中国重汽             编号：2020—30


             中国重汽集团济南卡车股份有限公司
       第八届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    中国重汽集团济南卡车股份有限公司第八届董事会 2020 年第二

次临时会议通知于 2020 年 8 月 3 日以书面送达和传真方式发出，2020

年 8 月 10 日以通讯方式在公司本部会议室召开。

    本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长王德春先

生主持，出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：

    1、关于调整 2020 年度日常关联交易预计的议案；
    根据公司与关联方已经签订的相关协议，公司将调整 2020 年度

的日常关联交易的预计情况。调整后，预计 2020 年度公司与相关关

联方销售货物及提供劳务等关联交易发生额约为 1,393,370 万元人

民币，采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为 3,720,040 万元

人民币。

    独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详

见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

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    本议案属关联交易事项，公司关联董事王德春先生、刘正涛先生、

孙成龙先生、宋进金先生进行了回避表决。表决结果：同意 5 票，回

避表决 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。该项议案需提请

最近一次的股东大会审议。

    《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于调整 2020 年度日常

关联交易预计公告》（公告编号：2020-32）同日刊登于《中国证券报》、

《 证 券 时 报 》 、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

    2、关于计提辞退福利的议案；

    为进一步优化公司现有人员结构，提高工作效能，公司及下属子

公司根据自身实际生产经营情况，同意部分未解除劳动合同而不再参

与公司未来实际生产的职工提前退出工作岗位。

    经精算师精算评估，公司本次计提辞退福利共计 23,105.2 万元，

并计入当期损益，共减少公司 2020 年半年度报告合并报表利润总额

23,105.2 万元，影响公司净利润 17,328.9 万元，实际金额以公司披

露的 2020 年半年度报告为准。

    独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露

网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

    《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于计提辞退福利的公

告》（公告编号：2020-33）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。


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    3、关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案。

    根据公司运营需要，定于 2020 年 8 月 27 日（星期四）下午 14:50

在公司本部会议室召开 2020 年第四次临时股东大会，本次股东大会

将采用现场和网络投票相结合方式。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

    股东大会会议通知详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证

券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于召开公

司 2020 年第四次临时股东大会的通知》（编号：2020-34）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

    特此公告。




                      中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

                                   二〇二〇年八月十一日




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