中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                           公司会议决议公告


证券代码：000951             股票简称：中国重汽             编号：2020-31


             中国重汽集团济南卡车股份有限公司
       第八届监事会 2020 年第一次临时会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    中国重汽集团济南卡车股份有限公司第八届监事会 2020 年第一

次临时会议通知于 2020 年 8 月 3 日以书面送达和传真方式发出，于

2020 年 8 月 10 日以通讯方式在公司本部会议室召开。

    本次会议应到监事 6 人，实到 6 人。会议由监事会主席王涤非女

士主持，会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《中

国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    公司本次监事会会议审议并通过了《关于计提辞退福利的议案》。

    为进一步优化公司现有人员结构，提高工作效能，公司及下属子

公司根据自身实际生产经营情况，同意部分未解除劳动合同而不再参

与公司未来实际生产的职工提前退出工作岗位。

    公司本次计提辞退福利共计 23,105.2 万元，并计入当期损益，

共减少公司 2020 年半年度报告合并报表利润总额 23,105.2 万元，影

响公司净利润 17,328.9 万元，实际金额以公司披露的 2020 年半年度

报告为准。

    经与会监事研究讨论认为：本次计提辞退福利充分结合了公司的

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实际情况和发展需求，符合《企业会计准则》及公司有关会计政策规

定，计提方式和决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别

是中小股东利益的情况。同意本次计提辞退福利事项。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于计提辞退福利的公

告》（公告编号：2020-33）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。




                       中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会

                                   二〇二〇年八月十一日




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