中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                          公司会议决议公告


证券代码：000951           股票简称：中国重汽              编号：2020-40


             中国重汽集团济南卡车股份有限公司
       第八届监事会 2020 年第二次临时会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    中国重汽集团济南卡车股份有限公司第八届监事会 2020 年第二

次临时会议通知于 2020 年 9 月 4 日以书面送达和传真方式发出，于

2020 年 9 月 10 日以通讯方式在公司本部会议室召开。

    因工作调整的原因，王涤非女士不再担任公司第八届监事会监

事、监事会主席职务，栗楹川先生、宋成展先生不再担任公司第八届

监事会监事职务。上述人员均未持有公司股份，并将不再在上市公司

任职。公司对王涤非女士、栗楹川先生、宋成展先生在任职期间对公

司做出的贡献深表感谢！

    本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。经由半数以上监事共同推举，

本次会议由监事张永腾主持，出席人数符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    公司本次监事会会议审议并通过了《关于提名公司第八届监事会

监事候选人的议案》。

    根据《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，

提名贾胜欣先生、颜敬人先生、李亚鲁女士为公司第八届监事会监事

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候选人（上述人员的个人简历详见附件），其任期自股东大会审议通

过之日起至第八届监事会届满之日止。

    监事会认为监事候选人贾胜欣先生、颜敬人先生、李亚鲁女士符

合公司监事的任职标准，不存在相关法律法规及《公司章程》规定的

不得担任监事的情形。

    表决结果如下：

    （1）提名贾胜欣先生为公司第八届监事会监事候选人，同意 3

票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （2）提名颜敬人先生为公司第八届监事会监事候选人，同意 3

票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （3）提名李亚鲁女士为公司第八届监事会监事候选人，同意 3

票，反对 0 票，弃权 0 票。

    最终，本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东大会

审议及批准，并以累积投票制进行表决。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。




                       中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会

                                  二〇二〇年九月十一日




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附件：
    贾胜欣，男，汉族，1971 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生，正高级会计
师。曾任潍柴控股集团有限公司财务部部长，潍柴动力股份有限公司审计部部长，
山东重工集团投资管理部副部长、部长，审计法务部部长，审计部部长。现任中
国重汽集团有限公司审计总监、审计部部长。
      贾胜欣先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与其他持有公司
5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持
有本公司股票，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩罚，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查；其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录网站
http://zxgk.court.gov.cn/查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。
    颜敬人，男，汉族，1981 年 9 月出生，中共党员，毕业于吉林大学德恒律师
学院法学专业，政工师。曾任本公司制造事业部纪监审计部副部长，法审部副经
理、经理。现任中国重汽集团公司法律事务部副部长。
    颜敬人先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有
本公司股票，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩罚，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查；其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录网站
http://zxgk.court.gov.cn/查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。
    李亚鲁，女，汉族，1975 年 9 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。
曾任中国重汽（香港）有限公司轻卡部财务经理、财务总监。现任中国重汽（香
港）有限公司上市财务部副总经理。
    李亚鲁女士与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有
本公司股票，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩罚，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查；其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录网站
http://zxgk.court.gov.cn/查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。




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