中国重汽集团济南卡车股份有限公司
会议决议公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2020—49
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
二〇二〇年第五次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
1、召开情况：
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）2020 年第五次临时股东大会现场会议于 2020 年 10 月 12 日下午
14：30 在公司本部会议室召开。
本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议时间
为 2020 年 10 月 12 日下午 14:30，网络投票时间为 2020 年 10 月 12
日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 10 月 12 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 10 月
12 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 10 月 12 日下午 15:00。
会议由公司董事长刘正涛先生现场主持；大会的召集、召开的方
式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
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则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
2、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日（2020 年 9 月 29 日）深圳证券交易所交易结束
时，公司股份总数为 671,080,800 股。
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共计
35 人，代表公司股份 458,006,115 股，占上市公司总股份的 68.2490%。
其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 7 人，代表有表
决 权 股 份 443,369,178 股 , 占 上 市 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
66.0679%；
（2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络
投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共 28 人，
代表股份 14,636,937 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.1811％；
（3）出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股
东及股东代理人共计 33 人，代表有表决权的股份数为 24,862,989 股，
占公司有表决权股份总数的 3.7049%。
3、出席会议的其他人员
（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（2）本公司聘请的见证律师。
二、会议议案审议表决情况
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本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并
通过下列事项：
1、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》；
（1）选举曲洪坤女士为公司第八届董事会非独立董事
总表决结果：同意股份数451,663,661 股（含网络投票），占出
席会议（含网络投票）有表决权股份的98.6152%；
中小股东总表决情况：同意股份数18,520,535股（含网络投票），
占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的74.4904%；
议案获得通过。
（2）选举云清田先生为公司第八届董事会非独立董事
总表决结果：同意股份数451,663,661 股（含网络投票），占出
席会议（含网络投票）有表决权股份的98.6152%；
中小股东总表决情况：同意股份数18,520,535股（含网络投票），
占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的74.4904%；
议案获得通过。
2、《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》；
（1）选举贾胜欣先生为公司第八届监事会非职工代表监事
总表决结果：同意股份数457,070,492 股（含网络投票），占出
席会议（含网络投票）有表决权股份的99.7957%；
中小股东总表决情况：同意股份数23,927,366股（含网络投票），
占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的96.2369%；
议案获得通过。
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（2）选举颜敬人先生为公司第八届监事会非职工代表监事
总表决结果：同意股份数457,070,492 股（含网络投票），占出
席会议（含网络投票）有表决权股份的99.7957%；
中小股东总表决情况：同意股份数23,927,366股（含网络投票），
占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的96.2369%；
议案获得通过。
（3）选举李亚鲁女士为公司第八届监事会非职工代表监事
总表决结果：同意股份数459,372,914 股（含网络投票），占出
席会议（含网络投票）有表决权股份的100.2984%；
中小股东总表决情况：同意股份数26,229,788股（含网络投票），
占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的105.4973%；
议案获得通过。
3、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（1）总表决情况：同意 456,970,591 股，占出席会议（含网络
投票）有表决权股份的 99.7739%；反对 1,035,524 股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份的 0.2261%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意 23,827,465 股，占出席会议（含
网络投票）中小股东有表决权股份的 95.8351％；反对 1,035,524 股，
占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的 4.1649％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中
小股东有表决权股份的 0.0000％。
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（3）表决结果：本议案获得通过。
4、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
总表决情况：同意 456,970,591 股，占出席会议（含网络投票）
有表决权股份的 99.7739%；反对 1,035,524 股，占出席会议（含网
络投票）有表决权股份的 0.2261%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 23,827,465 股，占出席会议（含网
络投票）中小股东有表决权股份的 95.8351％；反对 1,035,524 股，
占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的 4.1649％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中
小股东有表决权股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（2）发行方式和发行时间
总表决情况：同意 456,970,591 股，占出席会议（含网络投票）
有表决权股份的 99.7739%；反对 1,035,524 股，占出席会议（含网
络投票）有表决权股份的 0.2261%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 23,827,465 股，占出席会议（含网
络投票）中小股东有表决权股份的 95.8351％；反对 1,035,524 股，
占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的 4.1649％；弃权
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0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中
小股东有表决权股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（3）发行对象及认购方式
总表决情况：同意 456,970,591 股，占出席会议（含网络投票）
有表决权股份的 99.7739%；反对 1,035,524 股，占出席会议（含网
络投票）有表决权股份的 0.2261%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 23,827,465 股，占出席会议（含网
络投票）中小股东有表决权股份的 95.8351％；反对 1,035,524 股，
占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的 4.1649％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中
小股东有表决权股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（4）定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：同意 456,970,591 股，占出席会议（含网络投票）
有表决权股份的 99.7739%；反对 1,035,524 股，占出席会议（含网
络投票）有表决权股份的 0.2261%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 23,827,465 股，占出席会议（含网
络投票）中小股东有表决权股份的 95.8351％；反对 1,035,524 股，
占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的 4.1649％；弃权
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0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中
小股东有表决权股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（5）发行数量
总表决情况：同意 456,970,591 股，占出席会议（含网络投票）
有表决权股份的 99.7739%；反对 1,035,524 股，占出席会议（含网
络投票）有表决权股份的 0.2261%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 23,827,465 股，占出席会议（含网
络投票）中小股东有表决权股份的 95.8351％；反对 1,035,524 股，
占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的 4.1649％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中
小股东有表决权股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（6）限售期
总表决情况：同意 456,970,591 股，占出席会议（含网络投票）
有表决权股份的 99.7739%；反对 1,035,524 股，占出席会议（含网
络投票）有表决权股份的 0.2261%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 23,827,465 股，占出席会议（含网
络投票）中小股东有表决权股份的 95.8351％；反对 1,035,524 股，
占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的 4.1649％；弃权
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0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中
小股东有表决权股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（7）上市地点
总表决情况：同意 456,970,591 股，占出席会议（含网络投票）
有表决权股份的 99.7739%；反对 1,035,524 股，占出席会议（含网
络投票）有表决权股份的 0.2261%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 23,827,465 股，占出席会议（含网
络投票）中小股东有表决权股份的 95.8351％；反对 1,035,524 股，
占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的 4.1649％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中
小股东有表决权股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（8）本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
总表决情况：同意 456,951,791 股，占出席会议（含网络投票）
有表决权股份的 99.7698%；反对 1,035,524 股，占出席会议（含网
络投票）有表决权股份的 0.2261%；弃权 18,800 股（其中，因未投票
默认弃权 18,800 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的
0.0041%。
中小股东总表决情况：同意23,808,665股，占出席会议（含网络
投票）中小股东有表决权股份的95.7595％；反对1,035,524股，占出
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席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的4.1649％；弃权18,800
股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份的0.0756％。
本议案获得通过。
（9）本次非公开发行决议的有效期
总表决情况：同意 456,951,791 股，占出席会议（含网络投票）
有表决权股份的 99.7698%；反对 1,035,524 股，占出席会议（含网络
投票）有表决权股份的 0.2261%；弃权 18,800 股（其中，因未投票默
认弃权 18,800 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的
0.0041%。
中小股东总表决情况：同意23,808,665股，占出席会议（含网络
投票）中小股东有表决权股份的95.7595％；反对1,035,524股，占出
席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的4.1649％；弃权18,800
股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份的0.0756％。
本议案获得通过。
（10）募集资金用途
总表决情况：同意 456,951,791 股，占出席会议（含网络投票）
有表决权股份的 99.7698%；反对 1,035,524 股，占出席会议（含网络
投票）有表决权股份的 0.2261%；弃权 18,800 股（其中，因未投票默
认弃权 18,800 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的
0.0041%。
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中小股东总表决情况：同意23,808,665股，占出席会议（含网络
投票）中小股东有表决权股份的95.7595％；反对1,035,524股，占出
席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的4.1649％；弃权18,800
股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份的0.0756％。
本议案获得通过。
5、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
（1）总表决情况：同意456,951,791股，占出席会议（含网络投
票）有表决权股份的99.7698%；反对1,035,524股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份的0.2261%；弃权18,800股（其中，因未投
票默认弃权18,800股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的
0.0041%。
（2）中小股东总表决情况：同意23,808,665股，占出席会议（含
网络投票）中小股东有表决权股份的95.7595％；反对1,035,524股，
占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的4.1649％；弃权
18,800股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席会议（含网
络投票）中小股东有表决权股份的0.0756％。
（3）表决结果：本议案获得通过。
6、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议
案》；
（1）总表决情况：同意456,951,791股，占出席会议（含网络投
票）有表决权股份的99.7698%；反对1,035,524股，占出席会议（含
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网络投票）有表决权股份的0.2261%；弃权18,800股（其中，因未投
票默认弃权18,800股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的
0.0041%。
（2）中小股东总表决情况：同意23,808,665股，占出席会议（含
网络投票）中小股东有表决权股份的95.7595％；反对1,035,524股，
占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的4.1649％；弃权
18,800股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席会议（含网
络投票）中小股东有表决权股份的0.0756％。
（3）表决结果：本议案获得通过。
7、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
（1）总表决情况：同意 457,837,275 股，占出席会议（含网络
投票）有表决权股份的 99.9631%；反对 150,040 股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份的 0.0328%；弃权 18,800 股（其中，因未投
票默认弃权 18,800 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的
0.0041%。
（2）中小股东总表决情况：同意24,694,149股，占出席会议（含
网络投票）中小股东有表决权股份的99.3209％；反对150,040股，占
出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的0.6035％；弃权
18,800股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席会议（含网
络投票）中小股东有表决权股份的0.0756％。
（3）表决结果：本议案获得通过。
8、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体
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承诺的议案》；
（1）总表决情况：同意456,951,791股，占出席会议（含网络投
票）有表决权股份的99.7698%；反对1,035,524股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份的0.2261%；弃权18,800股（其中，因未投
票默认弃权18,800股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的
0.0041%。
（2）中小股东总表决情况：同意23,808,665股，占出席会议（含
网络投票）中小股东有表决权股份的95.7595％；反对1,035,524股，
占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的4.1649％；弃权
18,800股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席会议（含网
络投票）中小股东有表决权股份的0.0756％。
（3）表决结果：本议案获得通过。
9、《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》；
（1）总表决情况：同意 457,837,275 股，占出席会议（含网络
投票）有表决权股份的 99.9631%；反对 150,040 股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份的 0.0328%；弃权 18,800 股（其中，因未投
票默认弃权 18,800 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的
0.0041%。
（2）中小股东总表决情况：同意24,694,149股，占出席会议（含
网络投票）中小股东有表决权股份的99.3209％；反对150,040股，占
出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的0.6035％；弃权
18,800股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席会议（含网
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络投票）中小股东有表决权股份的0.0756％。
（3）表决结果：本议案获得通过。
10、《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理非公
开发行股票相关事宜的议案》；
（1）总表决情况：同意456,951,791股，占出席会议（含网络投
票）有表决权股份的99.7698%；反对1,035,524股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份的0.2261%；弃权18,800股（其中，因未投
票默认弃权18,800股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的
0.0041%。
（2）中小股东总表决情况：同意23,808,665股，占出席会议（含
网络投票）中小股东有表决权股份的95.7595％；反对1,035,524股，
占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的4.1649％；弃权
18,800股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席会议（含网
络投票）中小股东有表决权股份的0.0756％。
（3）表决结果：本议案获得通过。
11、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。
（1）总表决情况：同意 457,053,591 股，占出席会议（含网络
投票）有表决权股份的 99.7920%；反对 213,455 股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份的 0.0466%；弃权 739,069 股（其中，因未
投票默认弃权 18,800 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份
的 0.1614%。
（2）中小股东总表决情况：同意23,910,465股，占出席会议（含
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网络投票）中小股东有表决权股份的96.1689％；反对213,455股，占
出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的0.8585％；弃权
739,069股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席会议（含网
络投票）中小股东有表决权股份的2.9726％。
（3）表决结果：本议案获得通过。
上述议案3-10为股东大会特别决议事项，亦经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，议案1、2、
11为普通决议事项，亦经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的二分之一以上通过。上述议案均不涉及关联事项。
三、律师出具的法律意见书结论意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：李广新、祁辉
3、结论性意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及
本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决
结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有
效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股
东大会决议；
2、法律意见书。
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特此公告。
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董 事 会
二〇二〇年十月十三日
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