中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                       公司会议决议公告


证券代码：000951        股票简称：中国重汽             编号：2020—50


             中国重汽集团济南卡车股份有限公司
               第八届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称 “公司”）第八

届董事会第三次会议通知于 2020 年 9 月 30 日以书面送达和传真方式

发出，2020 年 10 月 12 日下午 16：30 在公司本部会议室以现场方式

召开。

    本次会议应到董事 9 人，实到 8 人。公司非独立董事云清田先生

因工作原因无法出席本次会议，现已书面委托并授权非独立董事靳文

生先生代为出席会议并予以表决。会议的召开及出席人数符合《中华

人民共和国公司法》和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》

的有关规定，公司监事和高管人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决《关于调整董事会专门

委员会委员的议案》。

    根据公司运营需要，现调整公司第八届董事会各专门委员会委员

如下：


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   战略委员会委员：刘正涛、孙成龙、靳文生、曲洪坤、桂亮、马

增荣，召集人为刘正涛；

   审计委员会委员：张宏、马增荣、周书民、靳文生、云清田，召

集人为张宏；

   薪酬与考核委员会委员：张宏、马增荣、周书民、刘正涛，召集

人为马增荣。

   以上各委员会委员任期与第八届董事会一致。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    三、备查文件

   经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

   特此公告。




                     中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

                                 二〇二〇年十月十三日




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