中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                          公司会议决议公告


证券代码：000951           股票简称：中国重汽              编号：2021-04


             中国重汽集团济南卡车股份有限公司
       第八届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    中国重汽集团济南卡车股份有限公司第八届监事会 2021 年第一

次临时会议通知于 2021 年 2 月 19 日以书面送达和传真方式发出，于

2021 年 2 月 25 日以通讯方式在公司本部会议室召开。

    因工作调整，张永腾先生于近日不再担任公司第八届监事会监事

职务。张永腾先生未持有公司股份，并将不再在上市公司任职。公司

对张永腾先生在任职期间对公司做出的贡献深表感谢！

    本次会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议由监事会主席贾胜欣先

生主持，出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议逐项审议并通过了以下议案：

    1、关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案

    根据《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，

提名张亮界先生为公司第八届监事会监事候选人，其任期自股东大会

审议通过之日起至第八届监事会届满止（张亮界先生的个人简历详见

附件）。

    监事会认为监事候选人张亮界先生符合公司监事的任职标准，不

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存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任监事的情形。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准，并以累积投

票制进行表决。

    2、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深

圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司监

事会工作指引》及《公司章程》等有关规定，修订了公司《监事会议

事规则》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。




                       中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会

                               二〇二一年二月二十六日




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附件：
    张亮界，男，汉族，1969 年 10 月出生，中共党员，大学本科，工商管理硕士，
高级会计师。曾任中国重型汽车集团有限公司财务部总经理，中国重汽集团济南
商用车有限公司财务总监兼商用车销售部财务总监、中国重汽集团济南豪沃客车
有限公司制造部财务总监。现任本公司卡车销售部财务总监。
    张亮界先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股
票，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩罚，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查；其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录网站
http://zxgk.court.gov.cn/查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。




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