中国重汽：关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知2021-02-26
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2021-05
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司定于 2021 年 3 月 16 日（星期二）在公司本部会议室召开
2021 年第一次临时股东大会。会议具体事项如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2021 年第一次临时股东
大会。
2、召集人：本次股东大会由公司第八届董事会 2021 年第一次临
时会议决定召开。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议的召开时间：
现场会议时间：2021 年 3 月 16 日下午 14:50
网络投票时间: 2021 年 3 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2021 年 3 月 16 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为
2021 年 3 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 3 月 16 日下午 15:00。
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5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合
的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚
集，阻断疫情传播，建议公司股东通过网络投票系统参与公司本次股
东大会的投票表决。
6、股权登记日：2021 年 3 月 9 日（星期二）。
7、出席对象：
1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
中国重汽（香港）有限公司、中国重型汽车集团有限公司作为关
联股东需对本次股东大会审议的《关于公司 2021 年度日常关联交易
预计的议案》回避表决。具体情况详见公司刊登于 2021 年 2 月 26
日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的 《第八届董事会 2021 年第一次
临时会议决议公告》（编号：2021-03）。中国重汽（香港）有限公司、
中国重型汽车集团有限公司不能接受其他股东委托对本次股东大会
审议的该议案进行投票。
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2）公司董事、监事及高级管理人员；
3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：山东省济南市党家庄镇南首公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议如下议案：
1、审议《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》；
2、审议《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
3、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予
以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董
事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东。
上述议案已经公司第八届董事会 2021 年第一次临时会议和第
八届监事会 2021 年第一次临时会议审议通过。具体内容详见刊登于
2021 年 2 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
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100 总议案：除累积投票外的所有议案 √
累积投票提案
1.00 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案 应选人数（1）
（实行累积投票制进行表决） 人
1.01 选举张亮界先生为公司第八届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
2.00 关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案 √
3.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 √
四、会议登记等事项
1、法人股股东持授权委托书、营业执照（副本）复印件和出席
人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委
托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地
股东也可通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2021 年 3 月 12 日 9：00—17：00（信函以收到的
邮戳为准）。
3、登记地点：山东省济南市党家庄镇南首公司董事会办公室
邮编：250116
4、联系人：张欣
联系电话：0531-58067586，传真：0531-58067003（自动）
5、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票
的具体操作流程详见附件）
六、备查文件
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公告
1、公司第八届董事会 2021 年第一次临时会议决议；
2、公司第八届监事会 2021 年第一次临时会议决议。
特此公告。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
董 事 会
二〇二一年二月二十六日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
普通股的投票代码与投票简称如下：
投票代码为：360951
投票简称为：重汽投票
2、填报表决意见或选举票数。
本次会议议案对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2021 年 3 月 16 日的交易时间，即 9:15－9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 3 月 16 日上午 9：15，结束
时间为 2021 年 3 月 16 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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公告
附件 2：
授 权 委 托 书
兹授权 （先生/女士）代表单位（个人）出席中国重汽
集团济南卡车股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表
决权。
本次股东大会提案表决意见示例表如下：
备注 同 反 弃
提案 意 对 权
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票外的所有议案 √
累积投票提案
关于选举公司第八届监事会非职工代表监事
1.00 应选人数（1）人
的议案
选举张亮界先生为公司第八届监事会非职工
1.01 √
代表监事
非累积投票提案
关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议
2.00 √
案
3.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 √
注：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。
委托人姓名：（签名或盖章）
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人持股性质：
委托人股东帐号：
被委托人姓名：（签名或盖章）
被委托人身份证号码：
被委托人股东帐号：
委托权限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
受托日期： 年 月 日
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