中国重汽集团济南卡车股份有限公司
会议决议公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2021—08
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
二〇二一年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
1、召开情况：
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）2021 年第一次临时股东大会现场会议于 2021 年 3 月 16 日下午
14：50 在公司本部会议室召开。
本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议时间
为 2021 年 3 月 16 日下午 14:50，网络投票时间为 2021 年 3 月 16 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 3 月 16 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 3 月
16 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 3 月 16 日下午 15:00。
会议由公司董事长刘正涛先生现场主持；大会的召集、召开的方
式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
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则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
2、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日（2021 年 3 月 9 日）深圳证券交易所交易结束时，
公司股份总数为 671,080,800 股。
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共计
46人，代表公司股份513,818,020 股，占上市公司总股份的76.5657%。
其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计4人，代表有表决
权股份433,856,668股, 占上市公司有表决权股份总数的64.6504%；
（2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络
投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共42人，
代表股份79,961,352股，占上市公司有表决权股份总数的11.9153％；
（3）出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股
东及股东代理人共计44人，代表有表决权的股份数为 80,674,894股，
占公司有表决权股份总数的12.0216%。
3、出席会议的其他人员
（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（2）本公司聘请的见证律师。
二、会议议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并
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通过下列事项：
1、《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》；
（1）总表决结果：同意股份数513,626,505 股（含网络投票），
占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9627%。
（2）中小股东总表决情况：同意股份数80,483,379股（含网络
投票），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的99.7626%。
（3）表决结果：本议案获得通过，选举张亮界先生为公司第八
届监事会非职工代表监事。
2、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》；
本议案属关联事项，关联股东中国重汽（香港）有限公司（持有
公司股份427,988,126股）、中国重型汽车集团有限公司（持有公司股
份5,155,000股）对此进行了回避表决。
（1）总表决情况：同意80,510,694股，占出席会议（含网络投
票）有表决权股份的99.7965%；反对11,300股，占出席会议（含网络
投票）有表决权股份的0.0140%；弃权152,900股（其中，因未投票默
认弃权152,900 股），占出席会议（含网络投票 ）有表决权股 份的
0.1895%。
（2）中小股东总表决情况：同意80,510,694股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份的99.7965%；反对11,300股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份的0.0140%；弃权152,900股（其中，因未投
票默认弃权152,900股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的
0.1895%。
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（3）表决结果：本议案获得通过。
3、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
（1）总表决情况：同意508,667,317股，占出席会议（含网络投
票）有表决权股份的98.9976%；反对4,969,403股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份的0.9672%；弃权181,300股（其中，因未投
票默认弃权152,900股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的
0.0353%。
（2）中小股东总表决情况：同意75,524,191股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份的93.6155%；反对4,969,403股，占出席会
议（含网络投票）有表决权股份的6.1598%；弃权181,300股（其中，
因未投票默认弃权152,900股），占出席会议（含网络投票）有表决权
股份的0.2247%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
4、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
（1）总表决情况：同意508,667,317股，占出席会议（含网络投
票）有表决权股份的98.9976%；反对4,969,403股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份的0.9672%；弃权181,300股（其中，因未投
票默认弃权152,900股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的
0.0353%。
（2）中小股东总表决情况：同意75,524,191股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份的93.6155%；反对4,969,403股，占出席会
议（含网络投票）有表决权股份的6.1598%；弃权181,300股（其中，
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因未投票默认弃权152,900股），占出席会议（含网络投票）有表决权
股份的0.2247%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
5、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
（1）总表决情况：同意508,667,317股，占出席会议（含网络投
票）有表决权股份的98.9976%；反对4,969,403股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份的0.9672%；弃权181,300股（其中，因未投
票默认弃权152,900股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的
0.0353%。
（2）中小股东总表决情况：同意75,524,191股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份的93.6155%；反对4,969,403股，占出席会
议（含网络投票）有表决权股份的6.1598%；弃权181,300股（其中，
因未投票默认弃权152,900股），占出席会议（含网络投票）有表决权
股份的0.2247%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书结论意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：李广新、祁辉
3、结论性意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及
本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决
结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规
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范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有
效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股
东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于中国重汽集团济南卡车股份有限公
司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
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董 事 会
二〇二一年三月十七日
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