中国重汽：第八届董事会第四次会议决议公告2021-03-17
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
公司会议决议公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2021—09
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 3 月
5 日以书面送达和传真方式发出，2021 年 3 月 16 日下午 16:00 在公
司本部会议室以现场表决的方式召开。
本次会议应到董事 9 人，实到 8 人。公司非独立董事云清田先生
因工作原因无法出席本次会议，现已书面委托并授权非独立董事靳文
生先生代为出席会议并予以表决。会议由公司董事长刘正涛先生主
持，会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，审议并通过如下议案：
1、关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案；
详细内容见同日披露在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）及
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于调整部分
募集 资 金 投资 项 目拟 投 入 募集 资 金金 额 的 公告 》 （公 告 编 号：
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2021-11）。同时，独立董事对本议案发表了独立意见；保荐机构对
本议案审议的事项出具了相关核查意见，详见巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项是在 2020
年第五次临时股东大会授权董事会审批权限范围内，无需提交股东大
会审批。
2、关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金
的议案；
详细内容见同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 及
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于使用募集
资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：
2021-12）。同时，独立董事对本议案发表了独立意见；会计师对公
司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具
了《以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》；保荐机构对本议
案审议的事项出具了相关核查意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
3、关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额
置换的议案。
详细内容见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于使用银行承兑
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汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：
2021-13）。同时，独立董事对本议案发表了独立意见；保荐机构对
本议案审议的事项出具了相关核查意见，详见巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、独立董事对相关事项发表的独立意见
3、保荐机构、会计师的相关意见
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二一年三月十七日
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