中国重汽集团济南卡车股份有限公司
会议决议公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2021—24
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
二〇二〇年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次年度股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次年度股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
1、召开情况：
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）2020 年年度股东大会现场会议于 2021 年 4 月 28 日下午 14：30
在公司本部会议室召开。
本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议时间
为 2021 年 4 月 28 日下午 14:30，网络投票时间为 2021 年 4 月 28 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 4 月 28 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月
28 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 4 月 28 日下午 15:00。
会议由公司董事长刘正涛先生现场主持；大会的召集、召开的方
式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
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则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
2、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日（2021 年 4 月 22 日）深圳证券交易所交易结束
时，公司股份总数为 839,192,400 股。
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共计
52 人，代表公司股份 454,875,876 股，占上市公司总股份的 54.2040%。
其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 5 人，代表有表
决权股份 433,808,568 股,占上市公司总股份的 51.6936%。
（2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络
投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共 47 人，
代表股份 21,067,308 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.5104%；
（3）出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股
东及股东代理人共计 50 人，代表有表决权的股份数为 21,732,750 股，
占公司有表决权股份总数的 2.5897%。
3、出席会议的其他人员
（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（2）本公司聘请的见证律师。
二、会议议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并
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通过下列事项：
1、2020 年度董事会工作报告；
（1）总表决情况：同意454,829,876股，占出席会议（含网络投
票）有表决权股份的98.9899%；反对0股，占出席会议（含网络投票）
有表决权股份的0.0000%；弃权46,000股（其中，因未投票默认弃权
100股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0101%。
（2）中小股东总表决情况：同意21,686,750股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份的99.7883%；反对0股，占出席会议（含网
络投票）有表决权股份的0.0000%；弃权46,000股（其中，因未投票
默认弃权100股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.2117%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
2、2020 年度监事会工作报告；
（1）总表决情况：同意454,829,876股，占出席会议（含网络投
票）有表决权股份的98.9899%；反对0股，占出席会议（含网络投票）
有表决权股份的0.0000%；弃权46,000股（其中，因未投票默认弃权
100股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0101%。
（2）中小股东总表决情况：同意21,686,750股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份的99.7883%；反对0股，占出席会议（含网
络投票）有表决权股份的0.0000%；弃权46,000股（其中，因未投票
默认弃权100股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.2117%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
3、2020 年年度报告全文及摘要；
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（1）总表决情况：同意454,829,876股，占出席会议（含网络投
票）有表决权股份的98.9899%；反对0股，占出席会议（含网络投票）
有表决权股份的0.0000%；弃权46,000股（其中，因未投票默认弃权
100股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0101%。
（2）中小股东总表决情况：同意21,686,750股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份的99.7883%；反对0股，占出席会议（含网
络投票）有表决权股份的0.0000%；弃权46,000股（其中，因未投票
默认弃权100股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.2117%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
4、公司 2020 年度利润分配的议案；
（1）总表决情况：同意 454,875,776 股，占出席会议（含网络
投票）有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议（含网络
投票）有表决权股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认
弃权 100 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意 21,732,650 股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议（含网
络投票）有表决权股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默
认弃权 100 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0005%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
5、公司 2021 年度融资授信计划的议案；
（1）总表决情况：同意 450,513,750 股，占出席会议（含网络
投票）有表决权股份的 99.0410%；反对 4,362,026 股，占出席会议（含
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网络投票）有表决权股份的 0.9589%；弃权 100 股（其中，因未投票
默认弃权 100 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意 17,370,624 股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份的 79.9283%；反对 4,362,026 股，占出席会
议（含网络投票）有表决权股份的 20.0712%；弃权 100 股（其中，因
未投票默认弃权 100 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份
的 0.0005%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
6、关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案；
本议案属关联事项，关联股东中国重汽（香港）有限公司（持有
公司股份427,988,126股）、中国重型汽车集团有限公司（持有公司股
份5,155,000股）对此进行了回避表决。
（1）总表决情况：同意 21,610,150 股，占出席会议（含网络投
票）有表决权股份的 99.4359%；反对 122,500 股，占出席会议（含网
络投票）有表决权股份的 0.5637%；弃权 100 股（其中，因未投票默
认弃权 100 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0005%。
（2）中小股东总表决情况：同意21,610,150股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份的99.4359%；反对122,500股，占出席会议
（含网络投票）有表决权股份的0.5637%；弃权100股（其中，因未投
票默认弃权100股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的
0.0005%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
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7、关于修订《公司章程》的议案；
（1）总表决情况：同意 454,875,776 股，占出席会议（含网络
投票）有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议（含网络
投票）有表决权股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认
弃权 100 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意 21,732,650 股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议（含网
络投票）有表决权股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默
认弃权 100 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0005%。
（3）表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过。
8、关于修订公司《独立董事制度》的议案；
（1）总表决情况：同意450,373,535股，占出席会议（含网络投
票）有表决权股份的99.0102%；反对4,479,941股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份的0.9849%；弃权22,400股（其中，因未投
票默认弃权100股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的
0.0049%。
（2）中小股东总表决情况：同意17,230,409股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份的79.2832%；反对4,479,941股，占出席会
议（含网络投票）有表决权股份的20.6138%；弃权22,400股（其中，
因未投票默认弃权100股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份
的0.1031%。
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（3）表决结果：本议案获得通过。
9、关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案。
（1）总表决情况：同意454,829,876股，占出席会议（含网络投
票）有表决权股份的99.9899%；反对0股，占出席会议（含网络投票）
有表决权股份的0.0000%；弃权46,000股（其中，因未投票默认弃权
100股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0101%。
（2）中小股东总表决情况：同意21,686,750股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份的99.7883%；反对0股，占出席会议（含网
络投票）有表决权股份的0.0000%；弃权46,000股（其中，因未投票
默认弃权100股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.2117%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见书结论意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：李广新、祁辉
3、结论性意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及
本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决
结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决
议合法有效。
四、备查文件
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1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股
东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于中国重汽集团济南卡车股份有限公
司 2020 年年度股东大会的法律意见。
特此公告。
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董 事 会
二〇二一年四月二十九日
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