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公司公告

中国重汽:一季报董事会决议公告2021-04-30  

                                                              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                      公司会议决议公告


证券代码:000951       股票简称:中国重汽             编号:2021—26


             中国重汽集团济南卡车股份有限公司
               第八届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”或“本
公司”)第八届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)通知于

2021 年 4 月 17 日以书面送达和电子邮件等方式发出,2021 年 4 月

28 日下午 16:00 在公司本部会议室以现场表决的方式召开。

    因工作调整原因,曲洪坤女士不再担任公司第八届董事会非独立

董事以及董事会专门委员会等相关职务。曲洪坤女士未持有公司股

份,并将不再在上市公司任职。公司对曲洪坤女士在任职期间对公司

做出的贡献深表感谢!

    本次会议应到董事 8 人,实到 5 人。董事孙成龙先生因工作原因

无法出席本次会议,现已书面委托并授权董事刘正涛先生代为出席会

议并予以表决;董事云清田先生因工作原因无法出席本次会议,现已

书面委托并授权董事靳文生先生代为出席会议并予以表决;独立董事

马增荣先生因工作原因无法出席本次会议,现已书面委托并授权独立

董事张宏女士代为出席会议并予以表决。会议由公司董事长刘正涛先

生主持,会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定,公司监事和高管人员列席了会议。


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    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论后,逐项审议并表决以下议案:

    1、2021 年第一季度报告全文及正文;

    《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2021 年第一季度报告正

文》(公告编号:2021-25)刊登于 2021 年 4 月 30 日的《中国证券

报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn/),中国重汽集团济南卡车股份有限

公 司 2021 年 第 一 季 度 报 告 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn/)。

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

    2、关于修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份

及其变动管理办法》的议案;

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

    《中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事、监事和高级管理人

员所持本公司股份及其变动管理办法》全文详见巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn/)。

    3、关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案;

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

    《中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会秘书工作制度》全

文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

    4、关于修订公司《内部审计工作制度》的议案;

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

    《中国重汽集团济南卡车股份有限公司内部审计工作制度》全文

详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。


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       5、关于修订公司《关联交易制度》的议案;

       表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

       《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关联交易制度》全文详见

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

       6、关于修订公司《关联方资金往来管理制度》的议案;

       表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

       《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关联方资金往来管理制

度》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

       7、关于修订公司《对外担保制度》的议案;

       表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

       《中国重汽集团济南卡车股份有限公司对外担保制度》全文详见

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

       8、关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案;

       根据《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规

定,提名李霞女士(个人简历详见附件)为公司第八届董事会非独立

董事候选人,其任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满

止。

       董事会认为董事候选人李霞女士符合公司董事的任职标准,不存

在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事的情形。公司第

八届董事会非独立董事及本次候选人中,兼任公司高级管理人员以及

由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

       公司独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见指定信息披露

网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

       表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案获得通过。


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    该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准,并以累积投

票制进行表决。

    9、关于变更注册地址暨修订《公司章程》的议案;

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。 具体内容详见

刊登于 2021 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券

日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于变更

注册地址暨修订<公司章程>的公告》(公告编号:2021-27)。

    10、关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案。

    根据《公司法》和《公司章程》的规定,定于 2021 年 5 月 17 日

(星期一)下午 2:50 在公司本部会议室召开 2021 年第二次临时股东

大会。本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案获得通过。

    股东大会会议通知详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) 《中国

重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司 2021 年第二次临时股

东大会的通知》(公告编号:2021-28)。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。




                      中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

                                   二〇二一年四月三十日


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附件:
    李霞,女,汉族,1980 年 1 月出生,中共党员,研究生学历,正高级会计
师。曾任潍柴重机财务总监兼财务部部长,潍柴动力财务管理部部长,潍柴集团
财务部部长、财务共享服务中心主任,潍柴动力财务副总监,扬柴公司、雷沃重
工公司董事,林德液压(中国)公司、博杜安(潍坊)公司监事,潍柴扬州公司
监事会主席等职。现任中国重汽集团价值工程部部长,亚星客车董事。
    李霞女士与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,与其他持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有
本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚,不涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;其本人符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。经公司登录网站 http://zxgk.court.gov.cn/查询
并进行核实,其本人不是失信被执行人。




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