中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                       公司会议决议公告


证券代码：000951        股票简称：中国重汽             编号：2021—31


             中国重汽集团济南卡车股份有限公司
        第八届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）第八届董事会 2021 年第二次临时会议（以下简称“本次会
议”）通知于 2021 年 5 月 11 日以书面送达和电子邮件等方式发出，
2021 年 5 月 17 日在公司本部会议室以现场及通讯方式召开。
    本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。其中，孙成龙先生、靳文生
先生、云清田先生以通讯方式参加会议。会议由公司董事长刘正涛先
生主持，会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，公司监事和高管人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：
    1、关于调整董事会专门委员会委员的议案；
    根据公司运营需要，现调整公司第八届董事会专门委员会委员如
下：
    战略委员会委员：刘正涛、孙成龙、靳文生、李霞、桂亮、马增
荣，召集人为刘正涛；
    审计委员会委员：张宏、马增荣、周书民、李霞、靳文生、云清
田，召集人为张宏；

                                1
                                    中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                    公司会议决议公告

    薪酬与考核委员会委员及召集人保持不变。
    以上各委员会委员任期与第八届董事会一致。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    2、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    《中国重汽集团济南卡车股份有限公司信息披露管理制度》全文
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    3、关于修订公司《内幕知情人管理制度》的议案；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    《中国重汽集团济南卡车股份有限公司内幕知情人管理制度》全
文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    4、关于修订公司《外部信息使用人管理制度》的议案；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    《中国重汽集团济南卡车股份有限公司外部信息使用人管理制
度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    5、关于修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议
案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    《中国重汽集团济南卡车股份有限公司年报信息披露重大差错
责任追究制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。


                      中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会


                              2
        中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                        公司会议决议公告

    二〇二一年五月十八日




3