中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                      公司会议决议公告


证券代码：000951       股票简称：中国重汽             编号：2021—36


             中国重汽集团济南卡车股份有限公司
               第八届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”或“本

公司”）第八届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于

2021 年 8 月 15 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2021 年 8 月

26 日下午 3：00 在公司本部会议室以现场方式召开。

    本次会议应到董事 8 人，实到 7 人。董事孙成龙先生因工作原因

无法出席本次会议，现已书面委托并授权董事刘正涛先生代为出席会

议并予以表决。会议由公司董事长刘正涛先生主持，会议的召开及出

席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论后，审议并表决议案如下：

    1、《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》；

    公司董事认真审议了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》，

认为公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2021 年上

半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公 司 2021 年 半 年 度 报 告 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
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（www.cninfo.com.cn），《公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编

号：2021-35）刊登于 2021 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证券

时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案获得通过。

    2、《公司 2021 年半年度资本公积转增股本的预案》；

    经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2021

年半年度实现合并净利润为 1,500,474,967.98 元，其中归属于母公

司所有者的净利润为 1,012,087,050.49 元。因公司法定盈余公积金

累计已达到股本的 50%以上，2021 年半年度公司不计提盈余公积金。

    按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程，考虑到股东利益

及公司长远发展需求，公司董事会向股东大会提交 2021 年半年度资

本公积转增股本预案为：

    按 2021 年 6 月 30 日的总股本 839,192,400 股为基数，以资本公

积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 335,676,960 股；不派

发现金红利，不送红股。

    转增金额未超过截至 2021 年 6 月 30 日“资本公积——股本溢价”

的余额。若利润分配预案披露后参与本次利润分配的股份发生变动

的，将按照资本公积金转增比例不变的原则，相应调整转增总股数。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

该项预案尚需公司最近一次股东大会审议批准后方可实施。

    3、《关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案》；

    《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于中国重汽财务有限


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公司 的 风 险评 估 报告 》 全 文详 见 指定 信 息 披露 网 站巨 潮 资 讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

    表决结果为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案获得通过。

    4、《关于 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的议案》；

    《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2021 年上半年募集

资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-37）刊登于 2021

年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    表决结果为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案获得通过。

    5、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；

    《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用部分暂时闲置

募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-38）刊登于 2021

年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    保荐机构对本议案审议的事项出具了相关核查意见，详见巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    表决结果为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案获得通过。

    6、关于制订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案；

    为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管理人员的产生

程序和管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和

国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规

范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定及《中国重


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汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关要求，特此制订公司《董

事会提名委员会工作细则》。

       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

       《中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会提名委员会工作

细 则 》 全 文 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

       7、关于设立董事会提名委员会暨选举、调整董事会专门委员会

委员的议案；

       为进一步完善公司的法人治理结构，根据公司运营需要，现设立

第八届董事会提名委员会。同时，选举张宏、刘正涛、马增荣、周书

民为该委员会委员，其中召集人为张宏。

       结合公司的实际情况，调整公司第八届董事会专门委员会委员如

下：

       审计委员会委员：张宏、马增荣、周书民、李霞、靳文生，召集

人为张宏。

       战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员及召集人保持不变。

       以上各委员会委员任期与第八届董事会一致。

       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

       8、关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案。

       根据《公司法》和《公司章程》的规定，定于 2021 年 9 月 14 日

（星期二）下午 2:50 在公司本部会议室召开 2021 年第三次临时股东

大会。本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。

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    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。
    股东大会会议通知详见刊登于 2021 年 8 月 28 日的《中国证券

报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）《中国重汽集团济南卡车股份有限公

司关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：

2021-39）。

    独立董事对此次会议的相关议案发表了独立意见，《中国重汽集

团济南卡车股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》全文

详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。




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                                     董       事       会

                                  二〇二一年八月二十八日




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