中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                          公司会议决议公告


证券代码：000951           股票简称：中国重汽              编号：2021-40


             中国重汽集团济南卡车股份有限公司
               第八届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第八

届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 8 月 15

日以书面送达和电子邮件等方式发出，2021 年 8 月 26 日下午 16:00

在公司本部会议室以现场表决的方式召开。

    本次会议应到监事 6 人，实到 5 人。监事颜敬人先生因工作原因

无法出席本次会议，现已书面委托并授权监事李亚鲁女士代为出席会

议并予以表决。会议由监事会主席贾胜欣先生主持，出席人数符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议逐项审议并通过了以下议案：

    1、公司 2021 年半年度报告全文及摘要；

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会认为公司董

事、独立董事、经理及其他高级管理人员在报告期内严格依法履行职

责,在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益

的行为。同时，对公司 2021 年半年度报告全文及摘要以及安永华明

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会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2021 年半

年度审计报告》进行了审核，认为编制和审核上述报告程序符合法律、

行政法规及中国证监会的规定，上述报告真实反映了公司 2021 年半

年度的生产经营状况，并保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。

    《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》

（公告编号：2021-35）刊登于 2021 年 8 月 28 日的《中国证券报》、

《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn/），《中国重汽集团济南卡车股份有限

公 司   2021   年 半 年 度 报 告 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    2、公司 2021 年半年度资本公积转增股本的预案；

    经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2021

年半年度实现合并净利润为 1,500,474,967.98 元，其中归属于母公

司所有者的净利润为 1,012,087,050.49 元。因公司法定盈余公积金

累计已达到股本的 50%以上，2021 年半年度公司不计提盈余公积金。

    按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程，考虑到股东利益

及公司长远发展需求，公司董事会向股东大会提交 2021 年半年度资

本公积转增股本预案为：

    按 2021 年 6 月 30 日的总股本 839,192,400 股为基数，以资本公

积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 335,676,960 股；不派

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发现金红利，不送红股。

       转增金额未超过截至 2021 年 6 月 30 日“资本公积——股本溢价”

的余额。若利润分配预案披露后参与本次利润分配的股份发生变动

的，将按照资本公积金转增比例不变的原则，相应调整转增总股数。

       经审核，公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管

指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、《公司

章程》等相关规定。同意公司 2021 年半年度资本公积转增股本的事

项。

       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

该项预案尚需公司最近一次股东大会审议批准后方可实施。

       3、关于 2021 年上半年募集资金存放与使用情况报告的议案；

       《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2021 年上半年募集

资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-37）刊登于 2021

年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

       监 事 会 对 该 议 案 发 表 了 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

       4、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。

       《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用部分暂时闲置

募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-38）刊登于 2021

年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资

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讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    保荐机构对本议案审议的事项出具了相关核查意见，监事会对该

议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、监事会对相关事项的意见。

    特此公告。




                      中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会

                               二〇二一年八月二十八日




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