中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                       公司会议决议公告


证券代码：000951         股票简称：中国重汽             编号：2022-06


             中国重汽集团济南卡车股份有限公司
              第八届董事会第九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第八

届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 1 月

30 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2022 年 2 月 16 日下午 16:00

在公司本部会议室以现场和网络表决相结合的方式召开。

    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人。董事孙成龙先生

因工作原因无法出席本次会议，现已书面委托并授权董事刘正涛先生

代为出席会议并予以表决。董事季建国先生、独立董事马增荣先生通

过网络视频方式予以参会并表决。监事会成员和高级管理人员列席了

会议。会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论后，审议并通过《关于调整董事会专门委员

会委员的议案》。

    根据公司运营需要，现调整公司第八届董事会专门委员会委员如

下：
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   战略委员会委员：刘正涛、孙成龙、李霞、赵和军、桂亮、马增

荣，召集人为刘正涛；

   审计委员会委员：张宏、马增荣、周书民、赵和军、李霞，召集

人为张宏；

   提名委员会和薪酬与考核委员会委员及召集人保持不变。

   以上各委员会委员任期与第八届董事会一致。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    三、备查文件

   经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

   特此公告。




                       中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

                                   二〇二二年二月十七日




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