中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                              会议决议公告


证券代码：000951           股票简称：中国重汽             编号：2022—05


              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
           二〇二二年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：

    1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议的召开和出席情况

    1、召开情况：

    中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公

司”）2022 年第一次临时股东大会现场会议于 2022 年 2 月 16 日下午

14：50 在公司本部会议室召开。

    本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议时间

为 2022 年 2 月 16 日下午 14:50，网络投票时间为 2022 年 2 月 16 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2022 年 2 月 16 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月

16 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 2 月 16 日下午 15:00。

    会议由公司董事长刘正涛先生主持；大会的召集、召开的方式和

程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关

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于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市

公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规

范性文件的规定。

    2、出席现场会议及网络投票股东情况

    截止股权登记日（2022 年 2 月 11 日）深圳证券交易所交易结束

时，公司股份总数为 1,174,869,360 股。

    参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共计

35 人，代表公司股份 652,982,079 股，占上市公司总股份的 55.5791%。

其中：

    （1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 2 人，代表有表

决权股份 606,400,376 股,占上市公司总股份的 51.6143%。

    （2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络

投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共 33 人，

代表股份 46,581,703 股，占上市公司有表决权股份总数的 3.9648％；

    （3）出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股

东及股东代理人共计 33 人，代表有表决权的股份数为 46,581,703 股，

占公司有表决权股份总数的 3.9648％。

    3、出席会议的其他人员

    （1）公司部分董事、监事和高级管理人员；

    （2）本公司聘请的见证律师。

    二、会议议案审议表决情况

    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并

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通过下列事项。

    1、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

    本议案属关联事项，关联股东中国重汽（香港）有限公司（持有

公司股份 599,183,376 股）、中国重型汽车集团有限公司（持有公司

股份 7,217,000 股）对此进行了回避表决。

    （1）总表决情况：同意 44,869,226 股（含网络投票），占出席

会议（含网络投票）有表决权股份的 96.3237%；反对 1,712,477 股，

占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 3.6763%；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权

股份的 0.0000%。

    （2）中小股东总表决情况：同意 44,869,226 股（含网络投票），

占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 96.3237%；反对 1,712,477

股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 3.6763%；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表

决权股份的 0.0000%。

    （3）表决结果：本议案获得通过。

    2、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》。

    2.1 选举赵和军先生为公司第八届董事会非独立董事

    （1）总表决结果：同意股份数 636,096,708 股（含网络投票），

占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 97.4141%。

    （2）中小股东总表决情况：同意股份数 29,696,332 股（含网络

投票），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的 63.7511%。

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    （3）表决结果：本议案获得通过，选举赵和军先生为公司第八

届董事会非独立董事。

    2.2 选举季建国先生为公司第八届董事会非独立董事

    （1）总表决结果：同意股份数 636,096,718 股（含网络投票），

占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 97.4141%。

    （2）中小股东总表决情况：同意股份数 29,696,342 股（含网络

投票），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的 63.7511%。

    （3）表决结果：本议案获得通过，选举季建国先生为公司第八

届董事会非独立董事。

    三、律师出具的法律意见书结论意见

    1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京德恒律师事务所

    2、律师姓名：李广新、祁辉

    3、结论性意见：

    公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及

本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决

结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、

法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决

议合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股

东大会决议；

    2、北京德恒律师事务所关于中国重汽集团济南卡车股份有限公

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司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见。

    特此公告。




                      中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

                                  二〇二二年二月十七日




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