中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                     公告


证券代码：000951           股票简称：中国重汽             编号：2022-11


             中国重汽集团济南卡车股份有限公司
          关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司定于 2022 年 4 月 21 日（星期四）在公司本部会议室召开

2021 年年度股东大会。会议具体事项如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2021 年年度股东大会。

    2、召集人：本次股东大会由公司第八届董事会第十次会议决定

召开。

    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    4、会议的召开时间：

    现场会议时间：2022 年 4 月 21 日下午 14:30

    网络投票时间：2022 年 4 月 21 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2022 年 4 月 21 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 13:00

－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为

2022 年 4 月 21 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 4 月 21 日下午 15:00。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合
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的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平

台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东

只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复

表决的以第一次投票结果为准。

    为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚

集，阻断疫情传播，建议公司股东通过网络投票系统参与公司本次股

东大会的投票表决。

    6、股权登记日： 2022 年 4 月 15 日（星期五）。

    7、出席对象：

    1）于股权登记日 2022 年 4 月 15 日下午收市时，在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均

有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决（授权委托书模板详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

    中国重汽（香港）有限公司、中国重型汽车集团有限公司作为关

联股东需对本次股东大会审议的《关于为按揭及融资租赁业务提供担

保的议案》及《关于调整 2022 年度日常关联交易预计暨修订<金融服

务协议>的议案》回避表决。具体情况详见公司刊登于 2022 年 4 月

1 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《中国重汽集团济

南卡车股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告》（编号：

2022-10）。中国重汽（香港）有限公司、中国重型汽车集团有限公司

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不能接受其他股东委托对本次股东大会审议上述议案进行投票。

       2）公司董事、监事及高级管理人员。

       3）公司聘请的见证律师。

       8、会议地点：山东省济南市党家庄镇南首公司本部会议室。

       二、会议审议事项

       本次股东大会审议的事项如下：

                  表一 本次股东大会提案编码示例表
                                                     备注         同   反   弃
提案                                                              意   对   权
                     提案名称
编码                                           该列打勾的栏目
                                                   可以投票
 100    总议案：除累积投票议案外的所有议案            √

非累积投票提案
1.00    2021 年度董事会工作报告                       √
2.00    2021 年度监事会工作报告                       √
3.00    2021 年年度报告全文及摘要                     √
4.00    公司 2021 年度利润分配的议案                  √
5.00    公司 2022 年度融资授信计划的议案              √
        关于为按揭及融资租赁业务提供担保的
6.00                                                  √
        议案
        关于调整 2022 年度日常关联交易预计暨
7.00                                                  √
        修订《金融服务协议》的议案
        关于续聘财务审计机构及内部控制审计
8.00                                                  √
        机构的议案
       同时，独立董事将向本次会议作《独立董事 2021 年度述职报告》。

       本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予

以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董

事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股

份的股东。

       以上议案已经公司第八届董事会第十次会议和第八届监事会第

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九次会议审议通过。具体内容详见刊登于 2022 年 4 月 1 日的《中国

证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的

相关公告。

    三、会议登记等事项

    1、法人股股东持授权委托书、营业执照（副本）复印件和出席

人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委

托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地

股东也可通过信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2022 年 4 月 18 日 9：00—17：00（信函以收到的

邮戳为准）。

    3、登记地点：山东省济南市党家庄镇南首公司董事会办公室

    邮编：250116

    4、联系人：张欣

    联系电话：0531-58067586，传真：0531-58067003（自动）

    5、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票

的具体操作流程详见附件 1）

    五、备查文件

    1、公司第八届董事会第十次会议决议；

    2、公司第八届监事会第九次会议决议。

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   特此公告。




附件：
   1、参加网络投票的具体操作流程；
   2、授权委托书。




                          中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                      董       事       会
                                     二○二二年四月一日




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附件 1：
                         参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序
   1、普通股的投票代码与投票简称如下：
   投票代码为：360951
   投票简称为：重汽投票
   2、填报表决意见。
       本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、 投票时间：2022 年 4 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00。
       2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 21 日上午 9：15，结束
时间为 2022 年 4 月 21 日下午 3：00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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附件 2：
                                 授 权 委 托 书
       兹授权                        （先生/女士）代表单位（个人）出席中国重汽
集团济南卡车股份有限公司 2021 年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
       本次股东大会提案表决意见示例表如下：
                                                         备注           同        反    弃
提案                                                                    意        对    权
                          提案名称
编码                                                该列打勾的栏目
                                                        可以投票
 100     总议案：除累积投票议案外的所有议案               √

非累积投票提案
1.00     2021 年度董事会工作报告                          √
2.00     2021 年度监事会工作报告                          √
3.00     2021 年年度报告全文及摘要                        √
4.00     公司 2021 年度利润分配的议案                     √
5.00     公司 2022 年度融资授信计划的议案                 √
         关于为按揭及融资租赁业务提供担保的
6.00                                                      √
         议案
         关于调整 2022 年度日常关联交易预计暨
7.00                                                      √
         修订《金融服务协议》的议案
         关于续聘财务审计机构及内部控制审计
8.00                                                      √
         机构的议案
       注：非累积投票提案请在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。
       委托人姓名：（签名或盖章）
       委托人身份证号码：
       委托人持股数：
       委托人持股性质：
       委托人股东帐号：

       被委托人姓名：（签名或盖章）
       被委托人身份证号码：
       被委托人股东帐号：
       委托权限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
                                                受托日期：         年        月        日



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