中国重汽：董事会决议公告2022-04-01
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
公司会议决议公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2022-10
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 3 月
18 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2022 年 3 月 30 日下午 14:00
在公司本部会议室以现场和网络表决相结合的方式召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人。董事孙成龙先生
由于工作原因无法出席本次会议，已书面授权董事李霞女士代为出席
会议并予以表决。董事刘正涛先生，独立董事马增荣先生、张宏女士
通过网络视频方式予以参会并表决。监事会成员和高级管理人员列席
了会议。会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：
1、2021 年度董事会工作报告；
公司董事长刘正涛先生在本次会议上做了工作报告，对 2021 年
度工作进行了总结。
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公司会议决议公告
《2021 年度董事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案需提请公司最近一次股东大会审议。
2、2021 年度总经理工作报告；
公司总经理赵和军先生在本次会议上做了工作报告，对 2021 年
度工作予以总结。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
3、2021 年年度报告全文及摘要；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2021 年年度报告摘要》
（公告编号：2022-09）刊登于 2022 年 4 月 1 日的《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/），中国重汽集团济南卡车股份有限公
司 2021 年 年 度 报 告 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
4、公司 2021 年度内部控制评价报告；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2021 年度内部控制评价
报 告 》 全 文 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
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公司会议决议公告
5、公司 2021 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2021 年度环境、社会与
公司治理（ESG ）报告》 全文详见 指定信息 披露网 站巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
6、公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的议案；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2021 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
7、公司 2021 年度利润分配的预案；
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2021
年度实现合并净利润为 1,668,749,932.89 元，其中归属于母公司所
有者的净利润为 1,037,901,782.76 元。2021 年度母公司实现净利润
为 865,886,419.16 元。
按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程，考虑到股东利益
和公司 2021 年度实际生产经营结果以及未来发展的需求，公司董事
会向股东大会提交 2021 年度利润分配预案如下：
1、按照 2021 年度母公司净利润计提 10%的法定公积金；
2、按公司 2021 年末总股本 1,174,869,360 股为基数，每 10 股
派发现金股利 3.00 元（含税），合计派发现金股利为 352,460,808.00
元，不送红股，不以公积金转增股本。
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公司会议决议公告
利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。公司的现金分
红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
8、公司 2022 年度融资授信计划的议案；
公司计划 2022 年度向中国银行、中国进出口银行、中国农业银
行、中国工商银行、中国建设银行、中信银行、交通银行、民生银行、
招商银行、兴业银行、国家开发银行、浦发银行、华夏银行、中国邮
政储蓄银行、平安银行、光大银行、北京银行、浙商银行、中国重汽
财务有限公司、重汽汽车金融有限公司、山重融资租赁有限公司等金
融机构申请信用（授信）业务，总额度不超过叁佰伍拾亿元人民币。
包括但不限于：流动资金贷款、按揭业务、融资租赁、各类保函等相
关业务。
上述融资授信适用期限为 2021 年年度股东大会通过之日起至下
次年度股东大会重新核定融资授信计划之前。同时，授权公司董事长
根据资金需求情况和相关金融机构授信额度制定具体的融资计划，并
代表董事会在授信额度总规模范围内签署向有关机构申请授信额度
的相关文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
9、关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于为按揭及融资租赁
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公司会议决议公告
业务提供担保的公告》（编号：2022-13）刊登于 2022 年 4 月 1 日的
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
本议案属关联事项，关联董事刘正涛先生、孙成龙先生、李霞女
士对此进行了回避表决。
表决结果：同意 6 票，回避表决 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本
议案获得通过。本议案需提请最近一次的股东大会审议及批准。
10、关于调整 2022 年度日常关联交易预计暨修订《金融服务协
议》的议案；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于调整 2022 年度日常
关联交易预计暨与中国重汽财务有限公司修订<金融服务协议>的公
告》（编号：2022-14）刊登于 2022 年 4 月 1 日的《中国证券报》、《证
券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
本议案属关联事项，关联董事刘正涛先生、孙成龙先生、李霞女
士对此进行了回避表决。
表决结果：同意 6 票，回避表决 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本
议案获得通过。本议案需提请最近一次的股东大会审议及批准。
11、关于对中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于中国重汽财务有限
公司 的 风 险评 估 报告 》 全 文详 见 指定 信 息 披露 网 站巨 潮 资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
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公司会议决议公告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
12、关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案；
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永事务
所”）现为公司 2021 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，其
2021 年度财务审计费用 134 万元，内控审计费用 50 万元,上述费用
均为含税价格。
公司续聘安永事务所为公司 2022 年度的财务审计机构及内部控
制审计机构，聘期为一年。《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关
于续聘会计师事务所的公告》（编号：2022-15）刊登于 2022 年 4 月
1 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
13、关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，定于 2022 年 4 月 21 日
（星期四）在公司本部会议室召开 2021 年年度股东大会。本次股东
大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司 2021 年年
度股东大会的通知》（编号：2022-11）刊登于 2022 年 4 月 1 日的《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
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公司会议决议公告
同时，独立董事向本次会议作了《独立董事 2021 年度述职报告》。
该项议程需提交公司最近一次股东大会。
独立董事对此次会议的相关议案发表了事前认可意见及独立意
见，《中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事对担保等事项的
事前认可意见》及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事对
对外担保等事项的独立意见》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
华泰联合证券有限责任公司对此次会议的相关议案出具了核查
意 见 ， 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对议案 6 出具了《2021
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。详见指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二二年四月一日
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