中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                          公司会议决议公告


证券代码：000951           股票简称：中国重汽              编号：2022-12


             中国重汽集团济南卡车股份有限公司
               第八届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第八

届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 3 月 18

日以书面送达和电子邮件等方式发出，2022 年 3 月 30 日下午 16:00

在公司本部会议室以现场表决的方式召开。

    本次会议应到监事 6 人，实到 6 人。会议由监事会主席贾胜欣先

生主持，出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议逐项审议并通过了以下议案：

    1、2021 年度监事会工作报告；

    监事会主席贾胜欣先生在本次会议上做了工作报告，对 2021 年

度工作进行总结。

    《2021 年度监事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。

    2、2021 年年度报告全文及摘要；

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    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的

程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2021 年年度报告摘要》

（公告编号：2022-09）刊登于 2022 年 4 月 1 日的《中国证券报》、《证

券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn/），《中国重汽集团济南卡车股份有限

公 司   2021   年 年 度 报 告 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。

    3、关于公司 2021 年度内部控制评价报告的意见；

    《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2021 年度内部控制评价

报 告 》 全 文 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

    监 事 会 对 该 议 案 发 表 了 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    4、公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的议案；

    《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2021 年度募集资金

存放与使用情况的专项报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）。
    监 事 会 对 该 议 案 发 表 了 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
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（http://www.cninfo.com.cn/）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    5、公司 2021 年度利润分配的预案；

    经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2021

年度实现合并净利润为 1,668,749,932.89 元，其中归属于母公司所

有者的净利润为 1,037,901,782.76 元。2021 年度母公司实现净利润

为 865,886,419.16 元。

    按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程，考虑到股东利益

和公司 2021 年度实际生产经营结果以及未来发展的需求，公司董事

会向股东大会提交 2021 年度利润分配预案如下：

    1、按照 2021 年度母公司净利润计提 10%的法定公积金；

    2、按公司 2021 年末总股本 1,174,869,360 股为基数，每 10 股

派发现金股利 3.00 元（含税），合计派发现金股利为 352,460,808.00

元，不送红股，不以公积金转增股本。

    经审核，公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管

指引第 3 号—上市公司现金分红》（2022 年修订）、《公司章程》等相

关规定。同意公司 2021 年度利润分配的事项。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。

    6、关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案。

    安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永事务

所”）现为公司 2021 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，其 2021

年度财务审计费用 134 万元，内控审计费用 50 万元,上述费用均为含

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税价格。

    公司续聘安永事务所为公司 2022 年度的财务审计机构及内部控

制审计机构，聘期为一年。《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关

于续聘会计师事务所的公告》（编号：2022-15）详见刊登于 2022 年 4

月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、监事会对相关事项的意见。

    特此公告。




                        中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会

                                     二〇二二年四月一日




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