中国重汽集团济南卡车股份有限公司
会议决议公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2022—16
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
二〇二一年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次年度股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次年度股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、召开情况：
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）2021 年年度股东大会现场会议于 2022 年 4 月 21 日下午 14：30
在公司本部会议室召开。
本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议时间
为 2022 年 4 月 21 日下午 14:30，网络投票时间为 2022 年 4 月 21 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 4 月 21 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月
21 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 4 月 21 日下午 15:00。
会议由公司董事长刘正涛先生主持；大会的召集、召开的方式和
程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
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圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日（2022 年 4 月 15 日）深圳证券交易所交易结束
时，公司股份总数为 1,174,869,360 股。
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共计
27 人 ， 代 表 公 司 股 份 629,812,632 股 ， 占 上 市 公 司 总 股 份 的
53.6070%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 2 人，代表有表
决权股份 606,400,376 股,占上市公司总股份的 51.6143%。
（2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络
投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共 25 人，
代表股份 23,412,256 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.9928%；
（3）出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股
东及股东代理人共计 25 人，代表有表决权的股份数为 23,412,256 股，
占公司有表决权股份总数的 1.9928%。
3、出席会议的其他人员
（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（2）本公司聘请的见证律师。
二、 会议议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并
通过下列事项：
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1、2021年度董事会工作报告；
（1）总表决情况：同意629,599,252股，占出席会议（含网络投
票）有表决权股份的99.9661%；反对142,540股，占出席会议（含网
络投票）有表决权股份的0.0226%；弃权70,840股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0112%。
（2）中小股东总表决情况：同意23,198,876股，占出席会议的
中小股股东（含网络投票）有表决权股份的99.0886%；反对142,540
股，占出席会议的中小股股东（含网络投票）有表决权股份的0.6088%；
弃权70,840股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
股东（含网络投票）有表决权股份的0.3026%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
2、2021 年度监事会工作报告；
（1）总表决情况：同意629,599,252股，占出席会议（含网络投
票）有表决权股份的99.9661%；反对142,540股，占出席会议（含网
络投票）有表决权股份的0.0226%；弃权70,840股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0112%。
（2）中小股东总表决情况：同意23,198,876股，占出席会议的
中小股股东（含网络投票）有表决权股份的99.0886%；反对142,540
股，占出席会议的中小股股东（含网络投票）有表决权股份的0.6088%；
弃权70,840股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
股东（含网络投票）有表决权股份的0.3026%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
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3、2021 年年度报告全文及摘要；
（1）总表决情况：同意629,599,252股，占出席会议（含网络投
票）有表决权股份的99.9661%；反对133,540股，占出席会议（含网
络投票）有表决权股份的0.0212%；弃权79,840股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0217%。
（2）中小股东总表决情况：同意23,198,876股，占出席会议的
中小股股东（含网络投票）有表决权股份的99.0886%；反对133,540
股，占出席会议的中小股股东（含网络投票）有表决权股份的0.5704%；
弃权79,840股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
股东（含网络投票）有表决权股份的0.3410%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
4、公司 2021 年度利润分配的议案；
（1）总表决情况：同意 629,670,092 股，占出席会议（含网络
投票）有表决权股份的 99.9774%；反对 142,540 股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份的 0.0226%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意 23,269,716 股，占出席会议的
中小股股东（含网络投票）有表决权股份的 99.3912%；反对 142,540
股，占出席会议的中小股股东（含网络投票）有表决权股份的 0.6088%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东（含网络投票）有表决权股份的 0.0000%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
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5、公司 2022 年度融资授信计划的议案；
（1）总表决情况：同意 629,479,432 股，占出席会议（含网络
投票）有表决权股份的 99.9471%；反对 333,200 股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份的 0.0529%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意 23,079,056 股，占出席会议的
中小股股东（含网络投票）有表决权股份的 98.5768%；反对 333,200
股，占出席会议的中小股股东（含网络投票）有表决权股份的 1.4232%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东（含网络投票）有表决权股份的 0.0000%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
6、关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案；
本议案属关联事项，关联股东中国重汽（香港）有限公司（持有
公司股份599,183,376股）、中国重型汽车集团有限公司（持有公司股
份7,217,000股）对此进行了回避表决。
（1）总表决情况：同意 23,079,056 股（含网络投票），占出席
会议（含网络投票）有表决权股份的 98.5768%；反对 333,200 股，占
出席会议（含网络投票）有表决权股份的 1.4232%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份
的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意 23,079,056 股，占出席会议的
中小股股东（含网络投票）有表决权股份的 98.5768%；反对 333,200
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股，占出席会议的中小股股东（含网络投票）有表决权股份的 1.4232%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东（含网络投票）有表决权股份的 0.0000%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
7、关于调整 2022 年度日常关联交易预计暨修订《金融服务协议》
的议案；
本议案属关联事项，关联股东中国重汽（香港）有限公司（持有
公司股份599,183,376股）、中国重型汽车集团有限公司（持有公司股
份7,217,000股）对此进行了回避表决。
（1）总表决情况：同意 21,422,342 股（含网络投票），占出席
会议（含网络投票）有表决权股份的 91.5005%；反对 1,989,914 股，
占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 8.4995%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权
股份的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意 21,422,342 股，占出席会议的
中小股股东（含网络投票）有表决权股份的 91.5005%；反对 1,989,914
股，占出席会议的中小股股东（含网络投票）有表决权股份的 8.4995%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东（含网络投票）有表决权股份的 0.0000%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
8、关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案。
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（1）总表决情况：同意 629,599,252 股，占出席会议（含网络
投票）有表决权股份的 99.9661%；反对 142,540 股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份的 0.0226%；弃权 70,840 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0112%。
（2）中小股东总表决情况：同意 23,198,876 股，占出席会议的
中小股股东（含网络投票）有表决权股份的 99.0886%；反对 142,540
股，占出席会议的中小股股东（含网络投票）有表决权股份的 0.6088%；
弃权 70,840 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股股东（含网络投票）有表决权股份的 0.3026%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见书结论意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：李广新、祁辉
3、结论性意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及
本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决
结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决
议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股
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东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于中国重汽集团济南卡车股份有限公
司 2021 年年度股东大会的法律意见。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十二日
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