中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                         公司会议决议公告


证券代码：000951          股票简称：中国重汽             编号：2022—19


               中国重汽集团济南卡车股份有限公司
         第八届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第八

届董事会 2022 年第三次临时会议通知于 2022 年 5 月 13 日以书面送

达和邮件方式发出，2022 年 5 月 19 日上午 9 点以现场及通讯方式召

开。

       本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长刘正涛先

生主持，会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。

       二、董事会会议审议情况

       经与会董事充分讨论后，审议并通过《关于回购部分 A 股股票方

案的议案》。

       基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，维护广

大投资者利益，增强投资者信心，树立公司良好的资本市场形象，助

力公司的长远发展，公司管理层在综合考虑公司股票近期二级市场表

现，结合公司财务状况、经营情况以及未来盈利能力和发展前景，依

据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关规定，公司拟

通过集中竞价交易方式以自有资金回购公司部分 A 股股份，用于实施


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股权激励计划，若公司未能实施则公司回购的股份将依法予以注销并

减少注册资本。

    《关于回购部分 A 股股票方案的公告》（公告编号：2022-20）刊

登于 2022 年 5 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露

网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

    特此公告。




                        中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

                                 二〇二二年五月二十日




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