中国重汽集团济南卡车股份有限公司
临时公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2022—20
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
关于回购部分 A 股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、回购方式及种类：中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以
下简称“公司”）拟以集中竞价交易方式回购公司部分发行的人民币
普通股（A 股）股份。
2、回购用途：拟用于实施股权激励计划，若公司未能实施则公
司回购的股份将依法予以注销并减少注册资本。
3、回购价格：不超过人民币 16.74 元/股（含）。
4、回购股份的数量和占公司总股本的比例：预计回购股份数量
不低于公司总股本的 0.50% 且不超过总股本的 1.00% ，即不低于
5,874,347 股（含）且不超过 11,748,693 股（含）。具体回购股份的
数量以回购期满时实际回购股份的数量为准。
5、用于回购的资金总额：拟用于回购的资金总额不超过人民币
1.96 亿元（含）。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用
的资金总额为准。
6、资金来源：公司用于本次回购股份的资金来源全部为自有资
金。
7、回购实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起
12 个月内。
8、公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员
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及持股 5%以上股东未来六个月暂无减持计划，若未来拟实施股份减
持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
9、相关风险提示：
（1）本次回购股份的资金来源于公司自有资金，存在因回购股
份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施或只能部分实施的
风险；
（2）本次回购可能面临因回购期限内公司股票价格持续超出回
购方案披露的价格，导致回购方案无法实施或者只能部分实施等不确
定性风险；
（3）本次回购存在监管部门后续对于上市公司股份回购颁布新
的规定与要求，导致本回购方案不符合新的监管规定与要求从而无法
实施或需要调整的风险；
（4）本次回购存在因股权激励计划未能经公司董事会和股东大
会等决策机构审议通过、股权激励计划对象放弃认购股份等原因，导
致已回购股票无法全部授出的风险，如出现上述无法授出的情形，存
在已回购未授出股份被注销的风险。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股份
回购规则》（以下简称“《回购规则》”）、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 9 号—回购股份》（以下简称“《回购指引》”）
及《公司章程》等相关规定，公司拟回购公司部分 A 股股份。
公司于 2022 年 5 月 19 日召开的第八届董事会 2022 年第三次临
时会议审议并通过了《关于回购部分 A 股股票方案的议案》，本次回
购方案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将本次回购
股份方案的具体内容公告如下：
一、回购方案的主要内容
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（一）回购股份目的及用途
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，维护广
大投资者利益，增强投资者信心，树立公司良好的资本市场形象，促
进公司长期健康发展，同时建立完善公司长效激励约束机制，提高团
队凝聚力和竞争力，充分调动公司高级管理人员、核心骨干人员的积
极性，助力公司的长远发展，公司管理层在综合考虑公司股票近期二
级市场表现，结合公司财务状况、经营情况以及未来盈利能力和发展
前景，依据相关规定，公司拟通过集中竞价交易方式以自有资金回购
公司部分 A 股股份。
本次回购股份拟用于实施股权激励计划，若公司未能实施则公司
回购的股份将依法予以注销并减少注册资本。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《回购指引》第十条规定的条件：
1、公司股票上市已满一年；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布仍符合上市条件；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式及价格区间
公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式从二级市场回
购公司股份（A 股股份）。
为保护投资者利益，结合公司近期股价，本次回购股份（A 股股
份）价格不超过人民币 16.74 元/股（含）。该回购股份价格上限不高
于公司董事会通过回购股份（A 股股份）决议前三十个交易日公司股
票交易均价的 150%；具体回购股份（A 股股份）价格由董事会授权公
司管理层在回购启动后实施期间结合公司股票（A 股）价格、公司财
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务状况和经营状况确定。
如公司在回购股份期内发生派息、送股、资本公积转增股本、股
票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，
按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整股份回购价
格上限。
（四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例以及
拟用于回购的资金总额
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。
2、回购股份的用途：本次回购股份拟用于实施股权激励计划，
若公司未能实施则公司回购的股份将依法予以注销并减少注册资本。
3、回购股份的数量和占公司总股本的比例：
预计回购股份数量不低于公司当前总股本的 0.50%且不超过总股
本的 1.00%，即不低于 5,874,347 股（含）且不超过 11,748,693 股
（含）。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购股份的数量为准。
如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积转增股本、
股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，
按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进
行相应调整。
4、用于回购的资金总额：公司拟用于回购的资金总额不超过人
民币 1.96 亿元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份
使用的资金总额为准。
（五）回购股份的资金来源
公司用于本次回购股份的资金来源全部为自有资金。
（六）回购股份的实施期限
本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之
日起 12 个月内。回购方案实施期间，如果公司股票因筹划重大事项
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连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，但顺延后不得超
出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限，若出现该情形，公
司将及时披露是否顺延实施。
1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额或者回购的公司股份
规模两者之一达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该
日起提前届满。
（2）如公司董事会决定提前终止本回购方案，则回购期限自董
事会审议通过之日起提前届满。
2、公司不得在下列期间内回购公司股票
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊
原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发
生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（七）预计回购后公司股本结构变动情况
本次拟回购股份数量上限为 11,748,693 股（含），约占公司总股
本的 1.00%；本次拟回购股份数量下限为 5,874,347 股（含），约占
公司总股本的 0.50%。按照公司目前的股本结构测算，则预计回购股
份后公司股权的变动情况如下：
1、假设本次回购股份全部用于股权激励并全部锁定，预计公司
股本结构变化情况如下：
股份 回购前 回购后
类别 按回购股份数量上限计算 按回购股份数量下限计算
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
一、有
限售条 93,492 0.01% 11,842,185 1.01% 5,967,839 0.51%
件股份
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二、无
限售条 1,174,775,868 99.99% 1,163,027,175 98.99% 1,168,901,521 99.49%
件股份
三、股
1,174,869,360 100.00% 1,174,869,360 100.00% 1,174,869,360 100.00%
份总数
2、若本次回购股份未能用于上述用途，将根据相关规定予以注
销，则公司股本结构变化预测情况如下：
股份 回购前 回购后注销
类别 按回购股份数量上限计算 按回购股份数量下限计算
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
一 、有
限 售条 93,492 0.01% 93,492 0.01% 93,492 0.01%
件股份
二 、无
限 售条 1,174,775,868 99.99% 1,163,027,175 99.99% 1,168,901,521 99.99%
件股份
三 、股
1,174,869,360 100.00% 1,163,120,667 100.00% 1,168,995,013 100.00%
份总数
注：上述变动情况为测算结果，暂未考虑其他因素影响。具体回购股份的数量以回购完
成时实际回购的股份数量为准。
（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务
履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关
于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力
的承诺
截至 2021 年 12 月 31 日（经审计），公司总资产 354.78 亿
元、归属于上市公司股东的净资产 139.12 亿元、流动资产 297.91
亿元，假设以本次回购资金总额的上限 1.96 亿元计算，本次回购资
金占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产和流动资产的比重分
别为 0.55%、1.41%、0.66%。本次回购不会对公司的经营、盈利能力、
财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。
如前所述，根据测算，本次回购不会导致公司控制权发生变化，
也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。
公司全体董事承诺：在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，
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维护公司利益及股东和债权人的合法权益；本次回购股份不会损害公
司的债务履行能力和持续经营能力。
（九）公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人
及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司
股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场
行为的说明，回购期间的增减持计划；持股 5%以上股东及其一致行
动人未来六个月的减持计划
经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、
实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内
不存在买卖本公司股票的行为，也不存在单独或者与他人联合进行内
幕交易及市场操纵的行为。公司董事、监事、高级管理人员、公司控
股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间无明确的增减持计
划。若未来拟实施股份增减持计划，公司将按相关规定及时履行信息
披露义务。
除控股股东中国重汽（香港）有限公司外，公司无持股 5%以上
股东。
（十）回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债
权人利益的相关安排
公司本次回购股份实施期限为自董事会审议通过本次回购股份
方案之日起十二个月内。本次回购股份用于实施股权激励计划，公司
在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成转让。公司将结合实际
情况适时推出后续计划。
公司董事会将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度，
若未能在股份回购完成之后根据相关法律法规规定的期限内实施上
述用途，未转让部分股份将依法予以注销。公司届时将根据具体实施
情况及时履行信息披露义务，依照《公司法》等有关规定，就注销股
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份及减少注册资本事宜履行决策、通知债权人等法律程序及披露义
务，充分保障债权人的合法权益。
二、本次回购股份方案的审议及实施程序
（一）审议情况
2022 年 5 月 19 日，公司召开第八届董事会 2022 年第三次临时
会议审议并通过了《关于回购部分 A 股股票方案的议案》。公司本次
回购股份拟用于实施股权激励计划。根据《公司章程》的相关规定，
本次回购公司股份事项经三分之二以上董事出席的董事会会议审议
通过后即可，无需经股东大会审议。独立董事对本次回购股份事项发
表了同意的独立意见。
（二）独立董事意见
1、公司本次回购部分 A 股股份符合《公司法》、《证券法》、《回
购指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议
该事项的董事会会议表决程序合法合规。
2、本次回购的股份用于股权激励，有利于建立完善的长效激励
约束机制，充分调动公司高级管理人员、核心骨干人员的积极性，有
利于推进公司的长远发展，进而维护全体股东的利益。
3、公司本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大
影响，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公
司的上市地位。
综上，我们认为公司本次回购股份符合法律法规和《公司章程》
的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东合法权益的情形。我们同意本次公司回购部分 A 股股
份事项。
三、关于授权管理层全权办理本次回购股份工作的相关事宜
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层办
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理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本
次回购股份的具体方案；
2、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发
生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新
审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进
行相应调整；
3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、
完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
4、根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量
等；
5、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所需的事项。
本次授权自公司董事会审议通过股份回购事项之日起至上述授
权事项办理完毕之日止。
四、回购方案的风险提示
1、本次回购股份的资金来源于公司自有资金，存在因回购股份
所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风
险；
2、本次回购存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格，
导致回购方案无法实施或者只能部分实施等不确定性风险；
3、存在监管部门后续对于上市公司股份回购颁布新的规定与要
求，导致本回购方案不符合新的监管规定与要求从而无法实施或需要
调整的风险；
4、因股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审
议通过、股权激励计划对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无
法全部授出的风险，如出现上述无法授出的情形，存在已回购未授出
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股份被注销的风险。
如出现上述情况导致回购计划无法实施，公司将重新修订回购方
案并提交董事会审议。
实施回购股份期间，公司将根据法律法规及监管部门规定要求，
及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第八届董事会 2022 年第三次临时会议决议；
2、独立董事发表的独立意见；
3、全体董事对回购股份事项的承诺书。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日
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