中国重汽：半年报董事会决议公告2022-08-31
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
公司会议决议公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2022-35
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 8 月
18 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2022 年 8 月 29 日下午 4:00
在公司本部会议室以现场表决的方式召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事
长刘正涛先生主持，监事会全体成员和高级管理人员列席了会议。会
议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：
1、2022 年半年度报告全文及摘要；
公司董事认真审议了《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》，认
为公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2022 年上半
年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司 2022 年半年度报告全文详见巨潮资讯网，《公司 2022 年半
年度报告摘要》（公告编号：2022-34）刊登于 2022 年 8 月 31 日的《中
1
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
公司会议决议公告
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
2、关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于中国重汽财务有限
公 司 的 风险 评估报 告 》 全文 详见 指 定 信 息披 露网站 巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
3、关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2022 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-37）刊登于 2022
年 8 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
4、关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用部分暂时闲置
募集资金继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-38）刊登于
2022 年 8 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本议案审议的事项出具
了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
2
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
公司会议决议公告
5、关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司投资者关系管理制度》详
见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
独立董事对此次会议的相关议案发表了独立意见，《中国重汽集
团济南卡车股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》全文
详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、公司独立董事对相关事项发表的独立意见；
3、华泰联合证券有限责任公司关于中国重汽集团济南卡车股份
有限公司使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的核查意见。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二二年八月三十一日
3
