中国重汽：董事会决议公告2022-10-31
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
公司会议决议公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2022—42
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第八届董事会 2022 年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会 2022 年第五次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于
2022 年 10 月 19 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2022 年 10 月
28 日以通讯方式在公司本部会议室召开。
本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长刘正涛先
生主持，会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，逐项审议并通过如下议案：
1、公司 2022 年第三季度报告；
公司董事认真审议了公司 2022 年第三季度报告，认为公司 2022
年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季
度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司 2022 年第三季度报告（公告编号：2022-41）详见刊登于
2022 年 10 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
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海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
2、关于使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换
的议案;
根据公司募投项目实际进展情况，为提高公司募集资金使用效
率，降低公司财务成本，公司拟由原来仅使用银行承兑汇票（含背书
转让）改为使用商业汇票（含背书转让）的方式，支付募投项目所需
资金，并定期以募集资金等额置换。同时，为加强募集资金使用管理，
公司对使用商业汇票支付募投项目款项拟定相关操作流程。具体内容
详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用商业汇
票 支 付 募 投 项 目 资 金 并 以 募 集 资 金 等 额 置 换 的 公 告 》（ 编 号 ：
2022-44）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构华泰联合证券有限
责任公司出具了核查意见。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/）。
3、关于制订公司《董事会授权经理层及总经理向董事会报告工
作制度》的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
公司《董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度》全文详见
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
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4、关于制订公司《董事会议事清单》的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、公司独立董事对相关事项发表的独立意见；
3、华泰联合证券有限责任公司《关于中国重汽集团济南卡车股
份有限公司使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换
的核查意见》。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二二年十月三十一日
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