中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                          公司会议决议公告


证券代码：000951           股票简称：中国重汽              编号：2022-43


             中国重汽集团济南卡车股份有限公司
       第八届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第八

届监事会 2022 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022

年 10 月 20 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2022 年 10 月 28 日

在公司本部会议室以通讯方式召开。

    本次会议应到监事 6 人，实到 6 人。会议由监事会主席贾胜欣先

生主持，出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议逐项审议并通过了以下议案：

    1、公司 2022 年第三季度报告；

    经审核，监事会认为公司编制和审议 2022 年第三季度报告的程

序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    公司 2022 年第三季度报告（公告编号：2022-41）详见刊登于 2022

年 10 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证

券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

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    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    2、关于使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换

的议案。

    具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关

于使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》

（编号：2022-44）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    监事会对该项议案出具了审核意见，具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、监事会对相关事项的审核意见。

    特此公告。




                       中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会

                                二〇二二年十月三十一日




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