中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                              会议决议公告


证券代码：000951           股票简称：中国重汽              编号：2023-04


             中国重汽集团济南卡车股份有限公司
       第八届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第八

届董事会 2023 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023

年 2 月 2 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2023 年 2 月 9 日以通

讯方式在公司本部会议室召开。

    本次会议应到董事 8 人，实到 8 人。本次会议由公司董事长赵和

军先生主持，会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论后，逐项审议并通过以下议案：

    1、关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案；

    根据公司与关联方已经签订的相关协议，预计 2023 年度公司与

相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生额约为 2,068,100 万

元人民币，采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为 2,481,700 万

元人民币。

    本议案属关联交易事项，公司关联董事赵和军先生、孙成龙先生、

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李霞女士对此进行了回避表决。表决结果：同意 5 票，回避表决 3 票，

反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一

次股东大会审议及批准。

    《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2023 年度日常关联交易

预计公告》（公告编号：2023-06）同日刊登于《中国证券报》《证券

时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

    2、关于修订《中国重汽集团济南卡车股份有限公司与中国重汽

财务有限公司发生存款业务风险处置预案》的议案；

    为保障公司存放于中国重汽财务有限公司的资金安全，根据《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运

作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交

易》《企业集团财务公司管理办法》《关于规范上市公司与企业集团财

务公司业务往来的通知》等规定，对《中国重汽集团济南卡车股份有

限公司与中国重汽财务有限公司发生存款业务风险处置预案》予以修

订。该预案的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

    本议案属关联交易事项，公司关联董事赵和军先生、孙成龙先生、

李霞女士对此进行了回避表决。表决结果：同意 5 票，回避表决 3 票，

反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

    3、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案。

    根据公司运营需要，2023 年 2 月 27 日（星期一）下午 2:50 在公

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司本部会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采

用现场和网络投票相结合方式。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    股东大会会议通知详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券

日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司 2023 年第一

次临时股东大会的通知》（编号：2023-05）。

   公司独立董事对本次会议审议的议案 1 发表了事前认可意见，并

 对议案 1、议案 2 分别发表了独立意见。具体内容详见指定信息披

 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、独立董事对相关事项发表的事前认可意见和独立意见。

    特此公告。




                      中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

                                   二〇二三年二月十日




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