中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                              会议决议公告


证券代码：000951           股票简称：中国重汽              编号：2023-18


             中国重汽集团济南卡车股份有限公司
       第八届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第八

届董事会 2023 年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023

年 4 月 13 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2023 年 4 月 19 日以

通讯方式在公司本部会议室召开。

    本次会议应到董事 8 人，实到 8 人。本次会议由公司董事长赵和

军先生主持，会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论后，逐项审议并通过以下议案：

    1、关于修订《公司章程》的议案；

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券

交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号—主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规的相关规定，对

《公司章程》进行了修订。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

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该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。《中国重汽集团

济南卡车股份有限公司章程修正案》详见信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

    2、关于董事会换届选举非独立董事的议案；

    鉴于公司第八届董事会将于 2023 年 4 月 27 日任期届满，根据《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名王琛先生、

赵和军先生、孙成龙先生、李霞女士、李海龙先生、毕研勋先生为公

司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过

之日起计算（非独立董事候选人个人简历详见附件一）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

该项议案需提交公司最近一次股东大会审议，并采用累积投票制进行

逐项表决。

    3、关于董事会换届选举独立董事的议案；

    鉴于公司第八届董事会将于 2023 年 4 月 27 日任期届满，根据《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名张宏女士、

杨国栋先生、段亚林先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期

三年，自股东大会审议通过之日起计算（独立董事候选人个人简历详

见附件二）。

    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核

无异议后，股东大会方可进行表决。独立董事已对董事会换届选举事

项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

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该项议案需提交公司最近一次股东大会审议，并采用累积投票制进行

逐项表决。

    4、关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案。

    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司计

划于 2023 年 5 月 12 日（星期五）在公司销售部会议室召开 2022 年

年度股东大会，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司 2022 年年

度股东大会的通知》（编号：2023-20）详见刊登于《中国证券报》《证

券时报》《证券日报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

    公司独立董事对本次会议审议的议案 2、3 发表了独立意见。具

体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

    特此公告。




                      中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

                                   二〇二三年四月二十日



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附件一：非独立董事候选人个人简历
     王琛，男，汉族，1984 年 6 月出生，中共党员，拥有清华大学学士学位，伦敦政治经济
学院硕士学位，助理经济师。曾任山东重工集团新业务拓展总监，中国重汽智能网联总监，
汽车研究总院副院长等职。现任中国重汽集团党委副书记、常务副总经理，中国重汽（香港）
公司执行董事、总裁等职。
     王琛先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查；其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录网站
http://zxgk.court.gov.cn/查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。
     赵和军，男，汉族，1968 年 5 月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任中
国重汽集团济宁商用车公司总经理、董事长，本公司总经理、质量总监、安全总监，中国重
汽集团总经理助理、生产制造部部长。2022 年 2 月任本公司董事，2022 年 11 月至今任本公
司董事长。
     赵和军先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查；其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件 、《 股 票 上 市 规 则 》 及 交 易 所 其 他 相 关 规 定 等 要 求 的 任 职 资 格 。 经 公 司 登 录 网 站
http://zxgk.court.gov.cn/查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。
     孙成龙，男，汉族，1970 年 5 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任中国重
汽（香港）公司执行董事、财务总监，中国重汽集团公司财务部总经理、财务副总监，中国
重汽集团济南商用车公司副总经理、财务总监等职。现任中国重汽集团公司党委委员、副总
经理，中国重汽财务有限公司董事，重汽汽车金融有限公司董事长、党委书记，中通汽车工
业集团有限责任公司董事、董事长，2020 年 6 月至今任本公司董事。
     孙成龙先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查；其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录网站
http://zxgk.court.gov.cn/查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。
     李霞，女，汉族，1980 年 1 月出生，中共党员，拥有工商管理硕士学位，正高级会计师。
曾任历任潍柴动力财务部部长及财务副总监、潍柴重机股份有限公司财务总监兼财务部部
长、扬州亚星客车股份有限公司董事、中国重汽集团及中国重汽（香港）公司价值工程部部
长等职务。现任中国重汽集团公司党委委员、副总经理、财务总监，中国重汽（香港）公司
执行董事、副总裁、财务总监。2021 年 5 月至今任本公司董事。
     李霞女士与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查；其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录网站
http://zxgk.court.gov.cn/查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。
     李海龙，男，汉族，1983 年 5 月出生，中共党员，工程硕士。曾任本公司销售部市场管

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理部经理、总经理助理、常务副总经理等职。现任本公司销售部总经理。
     李海龙先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查；其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件 、《 股 票 上 市 规 则 》 及 交 易 所 其 他 相 关 规 定 等 要 求 的 任 职 资 格 。 经 公 司 登 录 网 站
http://zxgk.court.gov.cn/查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。
     毕研勋，男，汉族，1985 年 6 月出生，中共党员，本科学历，管理学学士，高级会计师，
济南市会计领军人才。曾任中国重汽集团公司财务部会计成本室副经理、经理，中国重汽济
南动力部执行董事、财务总监，中国重汽济南发动机厂财务总监，中国重汽国际公司财务总
监。现任本公司财务总监、党委委员。2022 年 8 月至今任本公司董事。
     毕研勋先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查；其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件 、《 股 票 上 市 规 则 》 及 交 易 所 其 他 相 关 规 定 等 要 求 的 任 职 资 格 。 经 公 司 登 录 网 站
http://zxgk.court.gov.cn/查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。

附件二：独立董事候选人个人简历
     张宏，女，汉族，1965 年 4 月出生，经济学博士、山东大学经济学院教授，博士生导师，
注册会计师。曾任山东大学讲师、副教授、教授、博士生导师。现任山东大学经济学院教授、
博士生导师、跨国公司研究所所长，中国国际贸易学会理事，中国世界经济学会理事，山东
省世界经济学会常务理事，山东省对外贸易学会常务理事，山东省商业学会理事。兼任辰欣
药业、孚日股份和山东路桥独立董事，晨鸣纸业和华夏银行外部监事。
     张宏女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查；其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录网站
http://zxgk.court.gov.cn/查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。张宏女士于 2007
年 12 月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班学习，并取得了中国证监会
认可的独立董事资格证书，并多次参加后续培训。
     杨国栋，男，俄罗斯族，1964 年 5 月出生，中共党员，本科学历。曾任中国有色金属材
料总公司副处长、四川省美姑县副县长、中国有色金属材料总公司处长、北京博凯迪科技有
限公司部门负责人。现任中国物流与采购联合会副秘书长。兼任长久物流公司独立董事。
     杨国栋先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查；其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件 、《 股 票 上 市 规 则 》 及 交 易 所 其 他 相 关 规 定 等 要 求 的 任 职 资 格 。 经 公 司 登 录 网 站
http://zxgk.court.gov.cn/查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。
     段亚林，男，汉族，1972 年 4 月出生，中共党员，博士、副教授。曾任深圳证券交易所
公司管理部副总监、债券工作小组组长、权证工作小组组长，东海证券股份有限公司副总裁、
董事会秘书、东海创新投资有限公司董事长等职。现任上海淳富投资管理中心（有限合伙）

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                                                                                   会议决议公告
及上海淳富私募基金管理有限公司董事长。兼任山东航空、粤开证券独立董事。
     段亚林先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查；其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件 、《 股 票 上 市 规 则 》 及 交 易 所 其 他 相 关 规 定 等 要 求 的 任 职 资 格 。 经 公 司 登 录 网 站
http://zxgk.court.gov.cn/查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。段亚林先生于 2010
年 3 月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班学习，并取得了中国证监会认
可的独立董事资格证书，且多次参加后续培训。




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