证券代码：000953           证券简称：*ST 河化     公告编号：2017-092


                   广西河池化工股份有限公司
            第八届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
八次会议通知于 2017 年 10 月 8 日以书面和电子邮件的形式发出，会议
于 2017 年 10 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，
实际参加表决董事 7 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议经过认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于调整证券投资额度的议案》。
    在确保资金安全，正常经营不受影响及风险可控的前提下，同意公司
及下属全资子公司根据经营发展计划和资金状况，将自有或自筹资金用
于证券投资的额度由不超过 4000 万元调整为不超过 10000 万元，期限为
自股东大会审议通过该议案之日起一年。在上述额度内，公司及下属全
资子公司用于证券投资的资金可以循环滚动使用。证券投资的资金主要
用于新股配售或者申购、证券回购、股票、定向增发等二级市场投资，
基金投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）、购买基
金、信托产品，新三板交易以及深圳证券交易所等认可的其他投资行为。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。
    本议案属于《公司章程》规定的特别决议范畴，须股东大会以特别决
议方式通过。具体内容详见公司于同日登载于《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司经营范围并
修订<公司章程>的公告》。

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证券代码：000953         证券简称：*ST 河化         公告编号：2017-092


    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案。
    公司定于 2017 年 10 月 26 日召开 2017 年第三次临时股东大会。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                              广西河池化工股份有限公司董事会
                                       2017 年 10 月 11 日




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