证券代码：000953         证券简称：*ST 河化      公告编号：2017-093


                   广西河池化工股份有限公司
                   关于调整证券投资额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2017 年 9 月 18 日，公司召开第八届董会第十六次会议，审议通过了
《关于使用自有或自筹资金进行证券投资的议案》，同意使用不超过人民
币 4000 万元自有或自筹资金进行证券投资，期限为自董事会决议通过之
日起一年。上述金额可循环使用。（详见公司于 2017 年 9 月 19 日披露
在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上《关于使用自有或自筹
资金进行证券投资的公告》（公告编号：2017-083 号）。
    为进一步提高资金的有效使用和投资回报， 2017 年 10 月 10 日，
公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司证券投资额
度的议案》，在保障正常运营和资金安全的基础上，公司及下属全资子公
司以自有或自筹资金用于证券投资的额度由不超过 4000 万元调整为不超
过 10000 万元，期限自股东大会审议通过后一年内有效。在上述额度内，
公司及下属全资子公司用于证券投资的资金可以循环滚动使用。
    本项议案不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。
    一、证券投资概述
    1、证券投资的目的
    为进一步提高自有资金使用效率，增加公司收益，在保障正常运营和
资金安全的基础上，公司将部分资金用于证券品种投资，为公司和股东
创造更大的收益。
    2、投资金额
    公司及下属全资子公司拟以自有或自筹资金用于证券投资的额度由
不超过 4000 万元调整为不超过 10000 万元，在额度内资金可以循环滚动
使用。
    3、投资方式
    本次证券投资的资金主要用于新股配售或者申购、证券回购、股票、

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定向增发等二级市场投资，基金投资、债券投资、委托理财（含银行理
财产品、信托产品）、购买基金、信托产品，新三板交易以及深圳证券交
易所等认可的其他投资行为。
    4、证券投资的期限
    本次证券投资的期限为自股东大会决议通过之日起一年，并授权公司
管理层负责具体实施相关事宜。
    二、证券投资的资金来源
    公司进行证券投资所使用的资金为公司及下属全资子公司的自有或
自筹资金，资金来源合法合规。
    三、证券投资对公司的影响
    公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提
下，以自有或自筹资金适度进行证券投资业务，不会影响公司主营业务
的正常开展。
    四、审批程序
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作指引》、公司章程的规定，上述证券投资事项已经公司第八
届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，本次交
易不构成关联交易。
    五、投资风险及风险控制
    1.投资风险
    公司进行证券投资可能存在以下风险：
    （1）证券市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的
影响；
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此证券
投资的实际收益不可预期；
    （3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因
素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一
定的流动性风险；
    （4）相关工作人员的操作风险等。

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    2.风险控制措施
    （1）公司制定了《证券投资内控制度》，对公司证券投资的审批权限、
投资范围、原则、责任部门和信息披露等方面均作了详细规定；
    （2）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风
险；
    （3）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的
前提下，合理安排配置投资产品期限；
    （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工
作。
    五、独立董事意见
    公司独立董事认为：
    1、公司在保障正常运营和资金安全的基础上，将自有或自筹资金进
行证券投资的额度由不超过 4000 万元调整至不超过 10000 万元，决策审
批程序符合有关法律法规规定，合法合规；
    2、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资
风险，确保资金安全。
    3、公司利用自有或自筹资金进行证券投资，有利于提高公司的资金
使用效率，并利用资本市场提升公司整体业绩水平。
    公司在保证正常生产经营资金需求和控制资金风险的前提下，独立董
事一致同意公司本次调整证券投资额度事项。
    六、备查文件
    （一）公司第八届董事会第十八次会议决议；
    （二）公司独立董事关于证券投资的独立意见。
    特此公告。


                              广西河池化工股份有限公司董事会
                                       2017 年 10 月 11 日




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