证券代码：000953             证券简称：*ST 河化            公告编号：2018-007


                    广西河池化工股份有限公司
                     关于修改公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 26 日
召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的
议案》，根据《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》规定，现对
本章程第一百一十二条进行修改。
    本次修订的具体内容如下：
  条款             原公司章程内容                    修改后的章程内容

第一百一      （一）交易涉及的资产总额占公        （一）交易涉及的资产总额占公

十二条第 司最近一期经审计总资产的 10%以上 司最近一期经审计总资产的 10%以上

（一）款   的由董事会审议；交易涉及的资产总 的由董事会审议；交易涉及的资产总

           额占公司最近一期经审计总资产的 额占公司最近一期经审计总资产的

           30%以上的需提交股东大会审议。该 50%以上的需提交股东大会审议。该

           交易涉及的资产总额同时存在帐面 交易涉及的资产总额同时存在帐面

           值和评估值的，以较高者作为计算数 值和评估值的，以较高者作为计算数

           据；                              据；

第一百一      （四）交易的成交金额（含承担        （四）交易的成交金额（含承担

十二条第 债务和费用）占公司最近一期经审计 债务和费用）占公司最近一期经审计

（四）款   净资产的 10%以上的由董事会审议； 净资产的 10%以上, 且绝对金额超

           交易的成交金额（含承担债务和费 过 1000 万元的由董事会审议；交易

           用）占公司最近一期经审计净资产的 的成交金额（含承担债务和费用）占

           50%以上的需提交股东大会审议；     公司最近一期经审计净资产的 50%以

                                             上，且绝对金额超过 5000 万元的需

                                             提交股东大会审议；

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    同时公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会负责向工商登记机关
办理公司章程变更相关具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相
关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提
出的审批意见或要求，对本次修改公司章程等事项进行相应调整。
    该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之
日起实施。
     特此公告。




                                      广西河池化工股份有限公司董事会
                                            2018 年 2 月 28 日




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