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                   广西河池化工股份有限公司
            第八届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广西河池化工股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2019年3月

11日在宁波银亿外滩大厦28楼会议室召开，会议通知已于2019年2月21日

以书面、传真和电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主

席戴高杰先生主持，会议经认真研究，形成如下决议：

    一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    此议案尚须提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    监事会认为：本次会计政策变更符合财政部及《企业会计准则》的相

关规定和公司实际情况，符合公司及股东的利益。本次会计政策变更的审

议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

    三、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    公司监事会认为：计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相

关制度的规定，依据充分且符合公司实际情况，充分体现了会计谨慎性原

则，计提后能够公允的反映公司资产状况，公司董事会就该事项的决议程

序合法合规。
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    四、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    此议案尚须提交公司股东大会审议。

    公司监事会认为：董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合

法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    五、审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    此议案尚须提交公司股东大会审议。

    六、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及

证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业

务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和

发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控

制组织机构完整、设计合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护

公司全体股东的根本利益。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客

观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督

的实际情况。

    七、审议通过了《关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说

明的议案》

    监事会认为：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报

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告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计报告中所涉

及事项所做的专项说明客观、真实，符合公司实际情况。监事会将持续关

注董事会和管理层推进相关工作，切实维护公司和投资者的利益。

       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

       八、监事会对公司2018年度有关事项的意见

       1、公司依法运作情况

       公司在报告期内能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其

他法律、法规进行规范运作。公司各项决策科学合理，决策程序合法有效。

公司进一步完善了内部控制制度；公司董事及高级管理人员能开拓进取，

忠于职守，严格管理并规范运作，没有违反法律、法规、公司章程或损害

公司利益和股东利益的行为。

       2、公司财务情况

       公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，

公司监事会认为公司2018年度财务报告真实、全面、客观地反映了公司的

财务状况和经营成果。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的

带持续经营相关的重大不确定性事项段无保留意见审计报告是客观、公正

的。

       3、公司募集资金投资项目情况

       报告期内，公司未实施募集资金投资项目。

       4、公司收购、出售资产情况

       报告期内，公司无收购资产情况，公司出售资产交易价格合理，无内

幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

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    5、公司关联交易情况

    报告期内，公司关联交易遵循了“公平、公正、公开”的原则，与各

关联方之间的关联交易参照市场价格，由双方签订的协议、合同予以规范，

双方均严格按协议履行其权利、义务，关联交易符合公司发展及生产经营

的需要，未损害公司利益及全体股东的利益。

    6、股东大会决议执行情况

    报告期内，公司监事会成员列席了公司股东大会会议，对公司董事会

提交股东大会审议的各项报告和提案内容，公司监事会无异议。公司监事

会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行

股东大会的有关决议。

    7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的监督情况

    公司高度重视内幕信息管理和内幕交易防控工作，能够严格按照制度

要求，切实做好内幕信息知情人的登记和管理工作。报告期内，公司未发

生内幕信息知情人买卖本公司股票行为，维护了公司信息披露的公开、公

平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

    特此公告。



                                   广西河池化工股份有限公司监事会

                                               2019年3月12日




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