证券代码：000953 证券简称： *ST 河化 公告编号：2019-066
广西河池化工股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案的情况，不存在否决提案
的情况；
2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 9 月 18 日下午 2：30
（2）网络投票时间：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019
年 9 月 18 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00。
B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 9 月 17 日
15:00 至 2019 年 9 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广西河池市金城江区六甲镇广西河池化工股份
有限公司三楼会议室
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长施伟光先生
6、本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公
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司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章
程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 135 人，代表股份 147,942,117 股，占上
市公司总股份的 50.3103％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 124,493,589 股，占上市
公司总股份的 42.3362％。
通过网络投票的股东 133 人，代表股份 23,448,528 股，占上市公司总
股份的 7.9741％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 133 人，代表股份 23,448,528 股，占上市
公司总股份的 7.9741％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。
通过网络投票的股东 133 人，代表股份 23,448,528 股，占上市公司总
股份的 7.9741％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（南宁）事务所代
表出席了会议。
二、提案审议和表决情况
议案 1.00 《关于公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
87,000,000 股。
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总表决情况：
同意 59,802,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.1292％；反对 1,140,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.8708％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,308,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.1379％；反
对 1,140,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8621％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
议案 2.00 《关于公司本次重组构成关联交易的议案》
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
87,000,000 股。
总表决情况：
同意 59,779,417 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0921％；反对 1,140,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.8708％；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371％。
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中小股东总表决情况：
同意 22,285,828 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0415％；反
对 1,140,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8621％；弃权 22,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0964％。
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
议案 3.01 本次重组总体方案
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
87,000,000 股。
总表决情况：
同意 59,619,716 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
97.8301％；反对 1,140,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.8708％；弃权 182,301 股（其中，因未投票默认弃权 159,701 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2991％。
中小股东总表决情况：
同意 22,126,127 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
94.3604％；反对 1,140,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
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的 4.8621％；弃权 182,301 股（其中，因未投票默认弃权 159,701 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7775％。
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
议案 3.02 本次资产出售-交易对方
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
87,000,000 股。
总表决情况：
同意 59,819,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.1571％；反对 1,123,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.8429％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,325,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2104％；反
对 1,123,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7896％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
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议案 3.03 本次资产出售-拟出售资产
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
87,000,000 股。
总表决情况：
同意 59,819,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.1571％；反对 1,123,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.8429％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,325,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2104％；反
对 1,123,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7896％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
议案 3.04 本次资产出售-定价原则及交易价格
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
87,000,000 股。
总表决情况：
同意 59,803,617 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
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98.1318％；反对 1,138,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.8682％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,310,028 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.1447％；反
对 1,138,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8553％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
议案 3.05 本次资产出售-交割安排及违约责任
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
87,000,000 股。
总表决情况：
同意 59,819,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.1571％；反对 1,123,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.8429％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
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同意 22,325,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2104％；反
对 1,123,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7896％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
议案 3.06 本次资产出售-对价支付方式及支付期限
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
87,000,000 股。
总表决情况：
同意 59,819,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.1571％；反对 1,123,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.8429％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,325,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2104％；反
对 1,123,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7896％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
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议案 3.07 本次资产出售-债权债务处置方案
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
87,000,000 股。
总表决情况：
同意 59,803,617 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.1318％；反对 1,138,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.8682％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,310,028 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.1447％；反
对 1,138,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8553％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
议案 3.08 本次资产出售-与拟出售资产相关的人员安排
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
87,000,000 股。
总表决情况：
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证券代码：000953 证券简称： *ST 河化 公告编号：2019-066
同意 59,819,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.1571％；反对 1,123,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.8429％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,325,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2104％；反
对 1,123,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7896％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
议案 3.09 本次资产出售-过渡期间损益安排
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
87,000,000 股。
总表决情况：
同意 59,796,417 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.1200％；反对 1,123,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.8429％；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371％。
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证券代码：000953 证券简称： *ST 河化 公告编号：2019-066
中小股东总表决情况：
同意 22,302,828 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.1140％；反
对 1,123,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7896％；弃权 22,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0964％。
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
议案 3.10 本次购买资产-交易对方
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
87,000,000 股。
总表决情况：
同意 59,796,417 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.1200％；反对 1,123,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.8429％；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371％。
中小股东总表决情况：
同意 22,302,828 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
95.1140％；反对 1,123,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 4.7896％；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
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证券代码：000953 证券简称： *ST 河化 公告编号：2019-066
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0964％。
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
议案 3.11 本次购买资产-拟购买资产
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
87,000,000 股。
总表决情况：
同意 59,779,417 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0921％；反对 1,140,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.8708％；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371％。
中小股东总表决情况：
同意 22,285,828 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0415％；反
对 1,140,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8621％；弃权 22,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0964％。
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
议案 3.12 本次购买资产-定价原则及交易价格
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
12
证券代码：000953 证券简称： *ST 河化 公告编号：2019-066
87,000,000 股。
总表决情况：
同意 59,764,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0669％；反对 1,155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.8961％；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371％。
中小股东总表决情况：
同意 22,270,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9758％；反
对 1,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9278％；弃权 22,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0964％。
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
议案 3.13 本次购买资产-支付方式
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
87,000,000 股。
总表决情况：
同意 59,764,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0669％；反对 1,155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
13
证券代码：000953 证券简称： *ST 河化 公告编号：2019-066
的 1.8961％；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371％。
中小股东总表决情况：
同意 22,270,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9758％；反
对 1,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9278％；弃权 22,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0964％。
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
议案 3.14 本次购买资产-发行股份的种类和面值
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
87,000,000 股。
总表决情况：
同意 59,764,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0669％；反对 1,155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.8961％；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371％。
中小股东总表决情况：
14
证券代码：000953 证券简称： *ST 河化 公告编号：2019-066
同意 22,270,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9758％；反
对 1,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9278％；弃权 22,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0964％。
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
议案 3.15 本次购买资产-发行方式及发行对象
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
87,000,000 股。
总表决情况：
同意 59,764,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0669％；反对 1,155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.8961％；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371％。
中小股东总表决情况：
同意 22,270,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9758％；反
对 1,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9278％；弃权 22,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0964％。
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证券代码：000953 证券简称： *ST 河化 公告编号：2019-066
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
议案 3.16 本次购买资产-发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
87,000,000 股。
总表决情况：
同意 59,704,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
97.9684％；反对 1,155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.8961％；弃权 82,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.1355％。
中小股东总表决情况：
同意 22,210,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.7199％；反
对 1,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9278％；弃权 82,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.3523％。
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
议案 3.17 本次购买资产-发行数量
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证券代码：000953 证券简称： *ST 河化 公告编号：2019-066
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
87,000,000 股。
总表决情况：
同意 59,704,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
97.9684％；反对 1,155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.8961％；弃权 82,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.1355％。
中小股东总表决情况：
同意 22,210,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.7199％；反
对 1,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9278％；弃权 82,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.3523％。
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
议案 3.18 本次购买资产-本次发行股份的锁定期
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
87,000,000 股。
总表决情况：
同意 59,764,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
17
证券代码：000953 证券简称： *ST 河化 公告编号：2019-066
98.0669％；反对 1,155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.8961％；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371％。
中小股东总表决情况：
同意 22,270,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9758％；反
对 1,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9278％；弃权 22,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0964％。
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
议案 3.19 本次购买资产-上市地点
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
87,000,000 股。
总表决情况：
同意 59,764,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0669％；反对 1,106,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.8157％；弃权 71,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.1175％。
18
证券代码：000953 证券简称： *ST 河化 公告编号：2019-066
中小股东总表决情况：
同意 22,270,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9758％；反
对 1,106,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7188％；弃权 71,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.3053％。
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
议案 3.20 本次购买资产-滚存未分配利润的处理
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
87,000,000 股。
总表决情况：
同意 59,764,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0669％；反对 1,106,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.8157％；弃权 71,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.1175％。
中小股东总表决情况：
同意 22,270,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9758％；反
对 1,106,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7188％；弃权 71,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
19
证券代码：000953 证券简称： *ST 河化 公告编号：2019-066
0.3053％。
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
议案 3.21 本次购买资产-本次资产购买中的现金对价
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
87,000,000 股。
总表决情况：
同意 59,764,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0669％；反对 1,155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.8961％；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371％。
中小股东总表决情况：
同意 22,270,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9758％；反
对 1,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9278％；弃权 22,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0964％。
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
20
证券代码：000953 证券简称： *ST 河化 公告编号：2019-066
议案 3.22 本次购买资产-过渡期损益的处理
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
87,000,000 股。
总表决情况：
同意 59,764,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0669％；反对 1,155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.8961％；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371％。
中小股东总表决情况：
同意 22,270,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9758％；反
对 1,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9278％；弃权 22,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0964％。
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
议案 3.23 本次购买资产-业绩补偿与奖励安排
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
87,000,000 股。
总表决情况：
21
证券代码：000953 证券简称： *ST 河化 公告编号：2019-066
同意 59,764,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0669％；反对 1,155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.8961％；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371％。
中小股东总表决情况：
同意 22,270,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9758％；反
对 1,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9278％；弃权 22,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0964％。
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
议案 3.24 本次购买资产-交割安排和违约责任
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
87,000,000 股。
总表决情况：
同意 59,744,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0340％；反对 1,175,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.9289％；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371％。
22
证券代码：000953 证券简称： *ST 河化 公告编号：2019-066
中小股东总表决情况：
同意 22,250,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.8905％；反
对 1,175,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0131％；弃权 22,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0964％。
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
议案 3.25 本次购买资产-债权债务处理
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
87,000,000 股。
总表决情况：
同意 59,764,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0669％；反对 1,155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.8961％；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371％。
中小股东总表决情况：
同意 22,270,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9758％；反
对 1,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9278％；弃权 22,600
23
证券代码：000953 证券简称： *ST 河化 公告编号：2019-066
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0964％。
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
议案 3.26 本次购买资产-与拟购买资产相关的人员安排
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
87,000,000 股。
总表决情况：
同意 59,764,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0669％；反对 1,155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.8961％；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371％。
中小股东总表决情况：
同意 22,270,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9758％；反
对 1,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9278％；弃权 22,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0964％。
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
24
证券代码：000953 证券简称： *ST 河化 公告编号：2019-066
议案 3.27 本次配套融资-发行股份的种类和面值
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
87,000,000 股。
总表决情况：
同意 59,781,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0947％；反对 1,138,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.8682％；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371％。
中小股东总表决情况：
同意 22,287,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0483％；反
对 1,138,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8553％；弃权 22,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0964％。
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
议案 3.28 本次配套融资-发行方式、发行对象
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
87,000,000 股。
25
证券代码：000953 证券简称： *ST 河化 公告编号：2019-066
总表决情况：
同意 59,781,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0947％；反对 1,138,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.8682％；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371％。
中小股东总表决情况：
同意 22,287,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0483％；反
对 1,138,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8553％；弃权 22,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0964％。
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
议案 3.29 本次配套融资-定价方式及定价基准日
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
87,000,000 股。
总表决情况：
同意 59,781,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0947％；反对 1,138,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.8682％；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
26
证券代码：000953 证券简称： *ST 河化 公告编号：2019-066
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371％。
中小股东总表决情况：
同意 22,287,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0483％；反
对 1,138,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8553％；弃权 22,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0964％。
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
议案 3.30 本次配套融资-募集配套资金总额及发行数量
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
87,000,000 股。
总表决情况：
同意 59,781,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0947％；反对 1,138,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.8682％；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371％。
中小股东总表决情况：
同意 22,287,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0483％；反
27
证券代码：000953 证券简称： *ST 河化 公告编号：2019-066
对 1,138,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8553％；弃权 22,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0964％。
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
议案 3.31 本次配套融资-募集配套资金用途
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
87,000,000 股。
总表决情况：
同意 59,781,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0947％；反对 1,138,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.8682％；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371％。
中小股东总表决情况：
同意 22,287,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0483％；反
对 1,138,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8553％；弃权 22,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0964％。
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的
28
证券代码：000953 证券简称： *ST 河化 公告编号：2019-066
2/3 以上通过。
议案 3.32 本次配套融资-锁定期安排
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
87,000,000 股。
总表决情况：
同意 59,781,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0947％；反对 1,138,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.8682％；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371％。
中小股东总表决情况：
同意 22,287,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0483％；反
对 1,138,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8553％；弃权 22,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0964％。
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
议案 3.33 本次配套融资-滚存未分配利润的处理
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
29
证券代码：000953 证券简称： *ST 河化 公告编号：2019-066
87,000,000 股。
总表决情况：
同意 59,781,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0947％；反对 1,138,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.8682％；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371％。
中小股东总表决情况：
同意 22,287,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0483％；反
对 1,138,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8553％；弃权 22,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0964％。
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
议案 3.34 本次配套融资-上市地点
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
87,000,000 股。
总表决情况：
同意 59,781,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0947％；反对 1,138,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
30
证券代码：000953 证券简称： *ST 河化 公告编号：2019-066
的 1.8682％；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371％。
中小股东总表决情况：
同意 22,287,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0483％；反
对 1,138,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8553％；弃权 22,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0964％。
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
议案 3.35 决议有效期
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
87,000,000 股。
总表决情况：
同意 59,764,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0669％；反对 1,155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.8961％；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371％。
中小股东总表决情况：
31
证券代码：000953 证券简称： *ST 河化 公告编号：2019-066
同意 22,270,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9758％；反
对 1,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9278％；弃权 22,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0964％。
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
议案 4.00 《关于公司本次重组符合＜关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定＞第四条规定的议案》
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
87,000,000 股。
总表决情况：
同意 59,764,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0669％；反对 1,155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.8961％；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371％。
中小股东总表决情况：
同意 22,270,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9758％；反
对 1,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9278％；弃权 22,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
32
证券代码：000953 证券简称： *ST 河化 公告编号：2019-066
0.0964％。
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
议案 5.00 《关于本次重组符合＜上市公司重大资产重组管理办法＞第十
一条规定的议案》
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
87,000,000 股。
总表决情况：
同意 59,764,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0669％；反对 1,155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.8961％；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371％。
中小股东总表决情况：
同意 22,270,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9758％；反
对 1,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9278％；弃权 22,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0964％。
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
33
证券代码：000953 证券简称： *ST 河化 公告编号：2019-066
议案 6.00 《关于本次重组符合＜上市公司重大资产重组管理办法＞第四
十三条规定的议案》
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
87,000,000 股。
总表决情况：
同意 59,764,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0669％；反对 1,155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.8961％；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371％。
中小股东总表决情况：
同意 22,270,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9758％；反
对 1,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9278％；弃权 22,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0964％。
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
议案 7.00 《关于本次重组信息披露前公司股票价格波动未达到＜关于规
范上市公司信息披露及相关各方行为的通知＞第五条规定的相关标准的议
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案》
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
87,000,000 股。
总表决情况：
同意 59,764,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0669％；反对 1,155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.8961％；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371％。
中小股东总表决情况：
同意 22,270,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9758％；反
对 1,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9278％；弃权 22,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0964％。
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
议案 8.00 《关于＜广西河池化工股份有限公司重大资产出售并发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）＞及其摘
要的议案》
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
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证券代码：000953 证券简称： *ST 河化 公告编号：2019-066
87,000,000 股。
总表决情况：
同意 59,764,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0669％；反对 1,155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.8961％；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371％。
中小股东总表决情况：
同意 22,270,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9758％；反
对 1,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9278％；弃权 22,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0964％。
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
议案 9.00 《关于签订附生效条件的＜广西河池化工股份有限公司与河池
鑫远投资有限公司之资产出售协议＞的议案》
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
87,000,000 股。
总表决情况：
同意 59,764,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
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证券代码：000953 证券简称： *ST 河化 公告编号：2019-066
98.0669％；反对 1,155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.8961％；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371％。
中小股东总表决情况：
同意 22,270,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9758％；反
对 1,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9278％；弃权 22,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0964％。
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
议案 10.00 《关于签订附生效条件的＜广西河池化工股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产协议＞的议案》
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
87,000,000 股。
总表决情况：
同意 59,764,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0669％；反对 1,155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.8961％；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371％。
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证券代码：000953 证券简称： *ST 河化 公告编号：2019-066
中小股东总表决情况：
同意 22,270,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9758％；反
对 1,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9278％；弃权 22,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0964％。
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
议案 11.00 《关于签订附生效条件的＜广西河池化工股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产之业绩补偿协议＞的议案》
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
87,000,000 股。
总表决情况：
同意 59,764,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0669％；反对 1,155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.8961％；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371％。
中小股东总表决情况：
同意 22,270,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9758％；反
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证券代码：000953 证券简称： *ST 河化 公告编号：2019-066
对 1,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9278％；弃权 22,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0964％。
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
议案 12.00 《关于签订附生效条件的〈关于重庆南松医药科技股份有限公
司终止挂牌事宜的协议书〉的议案》
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
87,000,000 股。
总表决情况：
同意 59,764,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0669％；反对 1,155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.8961％；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371％。
中小股东总表决情况：
同意 22,270,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9758％；反
对 1,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9278％；弃权 22,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0964％。
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证券代码：000953 证券简称： *ST 河化 公告编号：2019-066
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
议案 13.00 《关于本次重组摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
87,000,000 股。
总表决情况：
同意 59,764,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0669％；反对 1,155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.8961％；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371％。
中小股东总表决情况：
同意 22,270,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9758％；反
对 1,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9278％；弃权 22,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0964％。
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
议案 14.00 《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告和资产评估
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报告的议案》
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
87,000,000 股。
总表决情况：
同意 59,764,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0669％；反对 1,155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.8961％；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371％。
中小股东总表决情况：
同意 22,270,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9758％；反
对 1,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9278％；弃权 22,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0964％。
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
议案 15.00 《关于本次重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
87,000,000 股。
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证券代码：000953 证券简称： *ST 河化 公告编号：2019-066
总表决情况：
同意 59,764,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0669％；反对 1,155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.8961％；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371％。
中小股东总表决情况：
同意 22,270,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9758％；反
对 1,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9278％；弃权 22,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0964％。
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
议案 16.00 《关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法
律文件有效性的说明的议案》
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
87,000,000 股。
总表决情况：
同意 59,764,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0669％；反对 1,155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
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证券代码：000953 证券简称： *ST 河化 公告编号：2019-066
的 1.8961％；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371％。
中小股东总表决情况：
同意 22,270,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9758％；反
对 1,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9278％；弃权 22,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0964％。
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
议案 17.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议
案》
总表决情况：
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
87,000,000 股。
同意 59,195,295 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
97.1336％；反对 1,140,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.8708％；弃权 606,722 股（其中，因未投票默认弃权 606,722 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9956％。
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证券代码：000953 证券简称： *ST 河化 公告编号：2019-066
中小股东总表决情况：
同意 21,701,706 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.5504％；反
对 1,140,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8621％；弃权 606,722
股（其中，因未投票默认弃权 606,722 股），占出席会议中小股东所持股份
的 2.5875％。
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
议案 18.00 《关于公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案》
总表决情况：
同意 146,195,295 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.8193％；反对 1,140,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.7706％；弃权 606,722 股（其中，因未投票默认弃权 606,722 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4101％。
中小股东总表决情况：
同意 21,701,706 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.5504％；反
对 1,140,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8621％；弃权 606,722
股（其中，因未投票默认弃权 606,722 股），占出席会议中小股东所持股份
的 2.5875％。
表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的
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证券代码：000953 证券简称： *ST 河化 公告编号：2019-066
2/3 以上通过。
议案 19.00 《关于控股股东变更承诺的议案》
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
87,000,000 股。
总表决情况：
同意 57,286,895 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
94.0021％；反对 3,048,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 5.0023％；弃权 606,722 股（其中，因未投票默认弃权 606,722 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9956％。
中小股东总表决情况：
同意 19,793,306 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.4117％；反
对 3,048,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.0008％；弃权 606,722
股（其中，因未投票默认弃权 606,722 股），占出席会议中小股东所持股份
的 2.5875％。
表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
议案 20.00 《关于延长向控股股东及关联方借款期限的议案》
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份
87,000,000 股。
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证券代码：000953 证券简称： *ST 河化 公告编号：2019-066
总表决情况：
同意 59,195,295 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
97.1336％；反对 1,140,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.8708％；弃权 606,722 股（其中，因未投票默认弃权 606,722 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9956％。
中小股东总表决情况：
同意 21,701,706 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.5504％；反
对 1,140,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8621％；弃权 606,722
股（其中，因未投票默认弃权 606,722 股），占出席会议中小股东所持股份
的 2.5875％。
表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2、律师姓名：李长嘉、高红
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会
议人员的资格、表决程序和表决结果合法、有效。
国浩律师（南宁）事务所出具的关于公司本次股东大会的法律意见书
详见公司同日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公
告。
四、备查文件
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证券代码：000953 证券简称： *ST 河化 公告编号：2019-066
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
2019 年 9 月 19 日
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