证券代码：000953              证券简称： *ST 河化              公告编号：2020-016


                    广西河池化工股份有限公司
                第九届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七
次会议通知于2020年3月1日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2020年3
月10日在公司本部三楼会议室以现场及电话会议的形式召开。本次会议由
董事长施伟光先生主持,会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集和召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审
议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于开立募集资金专户的议案》。
    为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，
同意公司开立募集资金专项账户，账户信息如下：

         账户名称                       专户银行                    开户账号


 广西河池化工股份有限公司
                            中国光大银行股份有限公司宁波分行   76880188000175659
 募集资金专户


    该账户仅用于公司本次非公开发行募集资金存储和使用，非经法定程
序，不得用作其他用途。
    同意公司与开户银行、财务顾问签订募集资金专户三方监管协议，授
权公司董事长办理上述事宜并签署有关合同及文件。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。


                                            广西河池化工股份有限公司董事会
                                                                   2020年3月11日