证券代码：000953        证券简称： *ST 河化      公告编号：2020-026


                   广西河池化工股份有限公司
              第九届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九

次会议通知于2020年4月3日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2020年4

月14日在公司本部三楼会议室以现场及电话会议的形式召开。本次会议由

董事长施伟光先生主持,会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集和召

开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审

议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目

自筹资金的议案》。

    经审议，董事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金

投资项目自筹资金，有利于规范募集资金使用和管理，降低公司财务成本，

没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的

正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换距

募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上

市公司规范运作指引》等相关规定。

    1、同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，

置换资金总额为人民币5,678.00万元。

    2、同意授权公司法定代表人或其授权的有权人士，依法办理上述以募
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集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的具体事宜。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于使

用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编

号：2020-028）。

    二、审议通过了《关于免去蔡育明先生副总经理职务的议案》

    鉴于公司副总经理蔡育明先生因个人原因无法履行其高管职责，公司

董事会决定免去蔡育明先生副总经理职务。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于免

去蔡育明先生副总经理职务的公告》（公告编号：2020-029）。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。



                                    广西河池化工股份有限公司董事会

                                                     2020年4月15日