证券代码：000953 证券简称： *ST 河化 公告编号：2020-047
广西河池化工股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案的情况，不存在否决提案
的情况；
2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日下午 2：30
（2）网络投票时间：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2020 年 5 月
20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
B、通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2020 年 5 月 20 日
9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：广西河池市广西河池化工股份有限公司三楼会
议室
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
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5、会议主持人：公司董事长施伟光先生
6、本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公
司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章
程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 126,073,189 股，占上市
公司总股份的 34.4347％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 124,493,589 股，占上市
公司总股份的 34.0033％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 1,579,600 股，占上市公司总股
份的 0.4314％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 1,579,600 股，占上市公
司总股份的 0.4314％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 1,579,600 股，占上市公司总股
份的 0.4314％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（南宁）事务所代
表出席了会议。
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二、提案审议和表决情况
1、《2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 125,607,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6308％；
反对 465,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3692％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,114,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.5305％；反
对 465,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 29.4695％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
2、《2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 125,607,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6308％；
反对 465,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3692％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,114,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.5305％；反
对 465,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 29.4695％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
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3、《2019 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 125,602,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6268％；
反对 470,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3732％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,109,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.2140％；反
对 470,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 29.7860％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
4、《2019 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 125,602,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6268％；
反对 470,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3732％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,109,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.2140％；反
对 470,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 29.7860％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
5、《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
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总表决情况：
同意 125,573,589 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6037％；
反对 499,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3963％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,080,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.3717％；反
对 499,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.6283％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
6、《关于公司 2020 年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
总表决情况：
同意 125,602,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6268％；
反对 463,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3676％；弃权 7,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0056％。
中小股东总表决情况：
同意 1,109,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.2140％；反
对 463,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 29.3429％；弃权 7,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.4431％。
表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
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三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2、律师姓名：李长嘉、高红
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会
议人员的资格、表决程序和表决结果合法、有效。
国浩律师（南宁）事务所出具的关于公司本次股东大会的法律意见书
详见公司同日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公
告。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
2020 年 5 月 21 日
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