*ST河化：2019年年度股东大会的法律意见书2020-05-21
法律意见书
法律意见书
国浩律师（南宁）事务所
关于广西河池化工股份有限公司
2012 年第五次临时股东大会的
2019 年年度股东大会的法律意见书
法律意见书
国浩律师（南宁）意字(2019)第 543-6 号
2012 年第五次临时股东大会的
致：广西河池化工股份有限公司
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国浩律师（南宁）事务所受广西河池化工股份有限公司（以下简称“公
司”）的委托，指派李长嘉、高红律师（以下简称“本律师”）对公司2019
年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）召开的全
过程进行见证并出具法律意见。
为出具法律意见，本律师审查了公司提供的有关会议文件、资料，公
司保证已向本律师提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。
基于对上述文件、资料的审查和见证情况，本律师根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《广
西河池化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规
定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次
股东大会发表法律意见。
本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会会议决议一同公告，
并依法对法律意见书承担法律责任。
具体法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开，召开会议的通知已于 2020年4月29日在《中国证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以公告。
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本次股东大会现场会议如期于2020年5月20日14时30分在广西河池市
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广西河池化工股份有限公司三楼会议室召开，现场会议同时提供了远程视
频参会系统，会议由公司董事长施伟光先生主持；通过深圳证券交易所交
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易系统进行网络投票的时间为：2020年5月20日上午9:30-11:30，下午
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13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年5
月20日9:15-15:00期间的任意时间。
本律师认为，本次会议的召集、召开是依据《公司法》《证券法》《上
市公司股东大会规则》等相关规定进行的；会议召开的实际时间、地点与
会议通知中所公告的时间、地点一致；本次股东大会的召集、召开程序符
合法律法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）出席现场会议的人员
出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共2人，代表公司有表决
权 的 股 份 124,493,589 股 ， 占 本 次 会 议 股 权 登 记 日 公 司 股 份 总 数 的
34.0033%。经本律师查验，出席本次会议现场会议的股东均为截止2020
年5月13日深圳证券交易所下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东。
除上述股东及股东代理人外，出席和列席本次股东大会现场会议的人
员有公司部分董事、监事及高级管理人员。
（二）参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次会议确定的网络投票
时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统
投票的股东共9人，代表有表决权的股份1,579,600股，占本次会议股权登
记日公司股份总数的0.4314％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资
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格、由深圳证券交易所系统和互联网投票系统验证其身份。
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综上，本律师认为，上述出席本次会议人员的资格符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
2012 年第五次临时股东大会的
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
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本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次
股东大会现场会议的表决由股东代表、监事及本律师按照《公司章程》的
规定进行监票、计票，并当场公布了现场表决结果；本次股东大会网络投
票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结
果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东大会的议
案：
议案1.00 《2019年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意125,607,689股，占出席会议所有股东所持股份的99.6308％；反
对465,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3692％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,114,100股，占出席会议中小股东所持股份的70.5305％；反对
465,500股，占出席会议中小股东所持股份的29.4695％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00 《2019年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意125,607,689股，占出席会议所有股东所持股份的99.6308％；反
对465,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3692％；弃权0股（其中，
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因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意1,114,100股，占出席会议中小股东所持股份的70.5305％；反对
2012 年第五次临时股东大会的
465,500股，占出席会议中小股东所持股份的29.4695％；弃权0股（其中，
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因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00 《2019年度财务决算报告》
总表决情况： 法律意见书
同意125,602,689股，占出席会议所有股东所持股份的99.6268％；反
对470,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3732％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,109,100股，占出席会议中小股东所持股份的70.2140％；反对
470,500股，占出席会议中小股东所持股份的29.7860％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案4.00 《2019年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意125,602,689股，占出席会议所有股东所持股份的99.6268％；反
对470,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3732％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,109,100股，占出席会议中小股东所持股份的70.2140％；反对
470,500股，占出席会议中小股东所持股份的29.7860％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案5.00 《关于公司2019年度利润分配的议案》
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总表决情况：
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同意125,573,589股，占出席会议所有股东所持股份的99.6037％；反
对499,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.3963％；弃权0股（其中，
2012 年第五次临时股东大会的
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意1,080,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.3717％；反对
499,600股，占出席会议中小股东所持股份的31.6283％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案6.00 《关于公司 2020年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的
议案》
总表决情况：
同意125,602,689股，占出席会议所有股东所持股份的99.6268％；反
对463,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3676％；弃权7,000股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0056％。
中小股东总表决情况：
同意1,109,100股，占出席会议中小股东所持股份的70.2140％；反对
463,500股，占出席会议中小股东所持股份的29.3429％；弃权7,000股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4431％。
根据表决结果，列入本次股东大会的议案已获得出席股东大会的股东
审议通过。议案的表决情况和表决结果已在会议现场宣布，出席现场会议
的股东未对表决结果提出异议。
本律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行
政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
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四、结论意见
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公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、
2012 年第五次临时股东大会的
表决程序和表决结果合法有效。
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2012
国浩律师（南宁）事务所 年第五次临时股东大会的
承办律师：李长嘉
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负责人: 朱继斌 高 红
二〇二〇年五月二十日
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