证券代码：000953         证券简称：*ST 河化   公告编号：2020-059


               广西河池化工股份有限公司
       关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十二次会议决定于 2020 年 9 月 16 日（星期三）14：30 召开 2020 年
第三次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：
   一、召开会议基本情况
   1、股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会
   2、股东大会召集人：公司董事会
   3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规
定。
   4、现场会议召开的日期和时间：
  （1）现场会议时间：2020 年 9 月 16 日（星期三）14:30
  （2）网络投票时间：
  （一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2020
年 9 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
  （二）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2020 年 9 月 16
日 9:15-15:00。
       5、会议的召开方式：
   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券
交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选
择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一
次投票结果为准。
       6、股权登记日：2020 年 9 月 9 日（星期三）。

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     7、出（列）席会议对象
    （1）截至 2020 年 9 月 9 日（星期三）下午收市时在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司
全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附
件二）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
     8、现场会议地点：广西河池市广西河池化工股份有限公司三楼
会议室
      二、会议审议事项
     （一）提案名称
     1、审议《关于继续向控股股东及关联方借款的议案》
     2、审议《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
     3、审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
      3.01 增选王海先生为公司第九届董事会非独立董事
      3.02 增选范赛虎先生为公司第九届董事会非独立董事
     （二）提案披露情况
     以上提案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，具体内
容 详 见 同 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
     （三）特别提示
     1、提案 1 涉及关联交易事项，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》的规定，相关关联股东须回避表决。
     2、提案 2 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
     3、提案 3 采用累积投票制。提案 2 的表决通过是提案 3 表决结
果生效的前提。
     三、提案编码
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                                                               备注
  提案编码                   提案名称
                                                     该列打勾的栏目可以投票


100             总议案：除累积投票提案外的所有提案              √


                                  非累积投票提案

                《关于继续向控股股东及关联方借款
1.00                                                            √
                的议案》

                《关于调整董事会成员人数暨修订<公
2.00                                                            √
                司章程>的议案》


                                  累积投票提案

                《关于选举第九届董事会非独立董事
3.00                                                         应选 2 人
                的议案》

                增选王海先生为公司第九届董事会非
3.01                                                            √
                独立董事

                增选范赛虎先生为公司第九届董事会
3.02                                                            √
                非独立董事

        四、会议登记事项
         1、登记方式：
         （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持
  本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
  表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须
  持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。
         （2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份
  证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须
  持有授权委托书和出席人身份证。
         （3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登


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记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。
     2、登记时间：2020 年 9 月 15 日 8:00-11:30；14:30—17:30 时。
     3、登记地点：公司证券部
     4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，
但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于
会前半小时到会场办理登记手续。
     五、参加网络投票的具体操作流程
     在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操
作流程见本通知附件一。
     六、其他事项
     1、联系方式
     地    址：广西河池市金城江区广西河池化工股份有限公司证券
部
     邮政编码：547007
     联 系 人：陈颜乐
     联系电话：0778-2266867
     传    真：0778-2266882
     联系地址：广西河池市
     2、会议费用
     本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
     七、备查文件
     1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
     2、深交所要求的其他文件。
     特此公告。
                                 广西河池化工股份有限公司董事会
                                              2020 年 8 月 27 日


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附件一：
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
   1、投票代码：360953，投票简称：河化投票。
   2、填报表决意见或选举票数。
   对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
   对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票
数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选
人，可以对该候选人投 0 票。
                 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

       投给候选人的选举票数                        填报

           对候选人 A 投 X1 票                    X1 票

           对候选人 B 投 X2 票                    X2 票

                   …                               …

                 合   计                不超过该股东拥有的选举票数


   各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
   ① 选举非独立董事
   （如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
   股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
   3、本次股东大会设有总议案。
   股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提
案表达相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

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见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020 年 9 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 9 月 16 日
9:15-15:00（现场股东大会当日）。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




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  附件二：
                               授权委托书
  致：广西河池化工股份有限公司
      兹委托           先生（女士）代表本人/本单位出席广西河池
  化工股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，并根据会议提案行
  使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，
  受托人有权按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相
  关文件，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
                                                                备注

                                                      该列打勾的 同       反 弃
  提案编码                   提案名称
                                                      栏目可以投 意       对 权
                                                      票

100              总议案：除累积投票提案外的所有提案        √


                               非累积投票提案

                 《关于继续向控股股东及关联方借款
1.00                                                       √
                 的议案》

                 《关于调整董事会成员人数暨修订<公
2.00                                                       √
                 司章程>的议案》


                                   累积投票提案

                                                                   本议案实施
                                                                   累积投票，
                                                                       请填票数
                                                                   （如果直接
                 《关于选举第九届董事会非独立董事                  打勾，代表
3.00                                                   应选 2 人
                 的议案》                                          将拥有的表
                                                                   决票总数平
                                                                   均分配给打
                                                                       勾的候选
                                                                   人）；选举


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                                                                非独立董事
                                                                的选票数＝
                                                                股东所持有
                                                                的股份数额
                                                                   ×2



                 增选王海先生为公司第九届董事会非
3.01                                                    √
                 独立董事

                 增选范赛虎先生为公司第九届董事会
3.02                                                    √
                 非独立董事


       注：1、非累积投票提案，请委托人对审议提案选择“同意、反
  对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；累积投票提案，委托人
  填上选举票数。
       2、委托人对同一提案不得有两项或多项指示。如果委托人对某
  一提案的表决意见未作具体指示或对同一提案有两项或多项指示的，
  受托人有权按自己的意思决定对该提案进行投票表决。
      3、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托
  必须加盖公章。
       委托人签字（法人股东加盖公章）：
       委托人身份证号码或营业执照号码：
       委托人股东账号：
       委托人持股数：
       受托人签名：
       受托人身份证号：
       委托期限：自签署日至本次股东大会结束
       委托日期：     年   月




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附件三：
                    广西河池化工股份有限公司
             2020 年三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称


个人股东身份证号码/ 法人股东统一社会
信用代码

股东账号

持股数量

是否委托代理人参会

代理人姓名

代理人身份证号码


联系电话

联系地址

联系邮箱

个人股东签字/ 法人股东盖章


       附注：
       1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
       2、持股数量请填写截至 2020 年 9 月 9 日 15:00 交易结束时的持
股数。
       3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2020 年 9 月 15 日 17:30
之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
       4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有
效。


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