证券代码：000953      证券简称：*ST 河化   公告编号：2020-070


            广西河池化工股份有限公司
    关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十四次会议决定于 2020 年 12 月 8 日（星期二）14:30 召开 2020 年
第四次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：
   一、召开会议基本情况
   （一）股东大会届次：2020 年第四次临时股东大会
   （二）股东大会召集人：公司董事会
   （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等规定。
  （四）会议召开的时间：
  1、现场会议时间：2020 年 12 月 8 日（星期二）14:30
  2、网络投票时间：
  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2020 年
12 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
  （2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网
络投票，时间为 2020 年 12 月 8 日 9:15-15:00 之间的任意时间。
   （五）会议的召开方式：
   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券
交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选
择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一
次投票结果为准。
  （六）会议股权登记日：2020 年 12 月 3 日（星期四）。

                                1
       证券代码：000953       证券简称：*ST 河化    公告编号：2020-070


         （七）出（列）席会议对象
        1、截至 2020 年 12 月 3 日（星期四）下午收市时在中国证券登记
  结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全
  体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和
  参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件
  二）。
        2、公司董事、监事和高级管理人员；
        3、公司聘请的见证律师。
         （八）现场会议地点：广西河池市广西河池化工股份有限公司三
  楼会议室
        二、会议审议事项
         （一）提案名称
         1、《关于续聘会计师事务所的议案》
         （二）提案披露情况
         以上提案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，具体内
  容 详 见 同日 刊登 于 《中 国 证券 报》、《 证 券时 报》 及 巨潮 资 讯网
  www.cninfo.com.cn 上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告
  编号：2020-069 号）。
        三、提案编码
                                                              备注
  提案编码                  提案名称
                                                   该列打勾的栏目可以投票

                               非累积投票提案

1.00            《关于续聘会计师事务所的议案》                 √

        四、会议登记事项
         1、登记方式：
         （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持
  本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
  表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须


                                       2
  证券代码：000953         证券简称：*ST 河化      公告编号：2020-070


持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。
     （2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份
证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须
持有授权委托书和出席人身份证。
     （3）股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真
请注明“股东大会”字样且必须于 2020 年 12 月 7 日 17:00 时前送
达或传真至公司，不接受电话登记。
     2、登记时间：2020 年 12 月 7 日 8:00-11:30；14:30—17:30 时。
     3、登记地点：公司证券部
     4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，
但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于
会前半小时到会场办理登记手续。
     五、参加网络投票的具体操作流程
     在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平
台 ， 股 东 可以 通 过深 圳 证 券交 易 所交 易 系 统和 互 联网 投 票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操
作流程见本通知附件一。
     六、其他事项
     1、联系方式
     联 系 人：覃丽芳
     联系电话：0778-2266832
     传     真：0778-2266882
     联系地址：广西河池市金城江区广西河池化工股份有限公司证券
部
     邮政编码：547007
     2、会议费用
     本次会议会期预计半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
     七、备查文件
     1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
                                    3
证券代码：000953    证券简称：*ST 河化       公告编号：2020-070


  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。


                              广西河池化工股份有限公司董事会
                                         2020 年 11 月 21 日




                              4
 证券代码：000953        证券简称：*ST 河化   公告编号：2020-070


附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   1、投票代码：360953，投票简称：河化投票。
   2、填报表决意见或选举票数。
   本次股东大会提案为非累积投票提案，对于非累积投票议案，填
报表决意见：同意、反对、弃权；
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间：2020 年 12 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1 、互联网投 票系统开始投 票的时间为 2020 年 12 月 8 日
9:15-15:00（现场股东大会当日）。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
     3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




                                 5
 证券代码：000953          证券简称：*ST 河化        公告编号：2020-070


附件二：
                           授权委托书
致：广西河池化工股份有限公司
    兹委托           先生（女士）代表本人/本单位出席广西河池
化工股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会，并根据会议提案行
使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，
受托人有权按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相
关文件，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
                                                       备注

 提案                                      该 列 打 勾 同意   反对 弃权
                    提案名称
 编码                                      的栏目可

                                           以投票

                               非累积投票提案


 1.00   《关于续聘会计师事务所的议案》          √



    注：1、非累积投票提案，请委托人对审议提案选择“同意、反
对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”。
    2、委托人对同一提案不得有两项或多项指示。如果委托人对某
一提案的表决意见未作具体指示或对同一提案有两项或多项指示的，
受托人有权按自己的意思决定对该提案进行投票表决。
  3、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托
必须加盖公章。
    委托人签字（法人股东加盖公章）：
    委托人身份证号码或营业执照号码：
    委托人股东账号：
    委托人持股数：
    受托人签名：
    受托人身份证号：
    委托期限：自签署日至本次股东大会结束
    委托日期：     年   月



                                     6
  证券代码：000953           证券简称：*ST 河化   公告编号：2020-070



附件三：
                    广西河池化工股份有限公司
             2020 年四次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称


个人股东身份证号码/ 法人股东统一社会
信用代码

股东账号

持股数量

是否委托代理人参会

代理人姓名

代理人身份证号码


联系电话

联系地址

联系邮箱

个人股东签字/ 法人股东盖章


    附注：
    1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
    2、持股数量请填写截至 2020 年 12 月 3 日 15:00 交易结束时的
持股数。
    3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2020 年 12 月 7 日 17:30
之前送达或传真至公司，不接受电话登记。
    4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有
效。


                                     7