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公司公告

*ST河化:2020年第四次临时股东大会决议公告2020-12-09  

                        证券代码:000953         证券简称: *ST 河化       公告编号:2020-072


                广西河池化工股份有限公司
            2020 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示:
    1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案的情况,不存在否决提案

的情况;

    2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况;

    3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、召开时间:

    (1)现场会议召开时间:2020 年 12 月 08 日下午 2:30

    (2)网络投票时间:

    A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为 2020 年 12 月

8 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

    B、通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投

票,时间为 2020 年 12 月 8 日 9:15-15:00 之间的任意时间。

    2、现场会议召开地点:广西河池市广西河池化工股份有限公司三楼会

议室

    3、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

    4、会议召集人:公司董事会



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证券代码:000953        证券简称: *ST 河化       公告编号:2020-072


   5、会议主持人:公司董事长施伟光先生

   6、本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公

司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章

程》的规定。

    (二)会议的出席情况

    1、股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东 10 人,代表股份 125,913,489 股,占上市

公司总股份的 34.3911%。

    其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 124,493,589 股,占上市

公司总股份的 34.0033%。

    通过网络投票的股东 8 人,代表股份 1,419,900 股,占上市公司总股

份的 0.3878%。

    2、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 8 人,代表股份 1,419,900 股,占上市公

司总股份的 0.3878%。

    其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份

的 0.0000%。

    通过网络投票的股东 8 人,代表股份 1,419,900 股,占上市公司总股

份的 0.3878%。

    (三)公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师(南宁)事务所代

表出席了会议。



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    二、提案审议和表决情况

    1、《关于续聘会计师事务所的议案》

    总表决情况:

    同意 125,617,589 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7650%;

反对 295,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2350%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 1,124,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 79.1605%;反

对 295,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 20.8395%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:本项提案已获股东大会审议通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:国浩律师(南宁)事务所

    2、律师姓名:李长嘉、高红

    3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政

法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会

议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

    国浩律师(南宁)事务所出具的关于公司本次股东大会的法律意见书

详见公司同日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公

告。

    四、备查文件



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   1、经与会董事签字确认的股东大会决议;

   2、国浩律师(南宁)事务所出具的法律意见书。

   特此公告。




                             广西河池化工股份有限公司董事会

                                           2020 年 12 月 9 日




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