证券代码：000953              证券简称：* ST 河化           公告编号：2021-008

                       广西河池化工股份有限公司
                  第九届监事会第八次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       广西河池化工股份有限公司第九届监事会第八次会议于2021年4月22日
在重庆南松凯博生物制药有限公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知
已于2021年4月9日以书面、传真和电子邮件方式发出。本次会议应到监事3
人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次
会议由监事会主席江鲁奔先生主持，会议经认真研究，形成如下决议：
       一、审议通过了《2020年度监事会工作报告》。
       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
       本议案尚须提请股东大会审议。
       具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 的
《2020年度监事会工作报告》。
       二、审议通过了《2020年年度报告及摘要》。
       经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年年度报告及摘要
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
       本议案尚须提请股东大会审议。
       具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 的
《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。
       三、审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》。
       公司2020年度拟不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。
       监事会认为：公司 2020年度利润分配方案符合公司实际情况，不存在损
害公司及股东利益的情况。同意公司的上述利润分配预案。
       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
       本议案尚须提请股东大会审议。
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    四、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，保证了公司
各项业务活动的有序、有效开展，公司内部控制的评价报告真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 的
《2020年度内部控制自我评价报告》。
    五、审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审核，监事会认为公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》的相关内容符合公司募集资金实际存放和使用情况，不存在违规使用募
集资金、变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、
深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《董
事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2021-009）
    五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的
企业会计准则等具体准则进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财
务状况、经营成果产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法
律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情
形。因此同意本次会计政策变更。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-014）。
    特此公告。




                                          广西河池化工股份有限公司监事会
                                                               2021年4月24日
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