广西河池化工股份有限公司
                            2020 年度董事会工作报告

       2020年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公
 司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行职责,积
 极有效行使职权，认真落实股东大会决议，勤勉开展各项工作,较好保障
 全体股东权益。。
       一、董事会日常工作情况
       公司董事会现有董事9名，其中独立董事3名，独立董事占全体董事
 的三分之一。报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规开展工作。
 公司董事勤勉尽责，认真审议董事会议案、召集股东大会，积极参加有
 关培训。外聘独立董事对责任范围内的议案，均能事前及时知悉审阅，
 会中公正客观地发表独立意见。
       （一）董事会会议召开情况
       2020年, 公司董事会共召开会议9次，具体情况如下：
序号        召开日期                议案审议情况                          披露索引
                                                            公告内容刊登于 2020 年 3 月 4 日的《中
                             审议通过了《关于变更注册资
                                                            国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
 1     2020 年 3 月 3 日     本及修订<公司章程>的议案》
                                                            （www.cninfo.com.cn）上。公告编号：
                             等 2 项议案。
                                                            2020-012
                                                            公告内容刊登于 2020 年 3 月 11 日的《中
                             审议通过了《关于开立募集资     国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
 2     2020 年 3 月 10 日
                             金专户的议案》。               （www.cninfo.com.cn）上。公告编号：
                                                            2020-016
                                                            公告内容刊登于 2020 年 4 月 7 日的《中
                             审议通过了《关于变更注册资     国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
 3     2020 年 4 月 3 日
                             本的议案》等 4 个议案。        （www.cninfo.com.cn）上。公告编号：
                                                            2020-023
                             审议通过了《关于使用募集资     公告内容刊登于 2020 年 4 月 15 日的《中
                             金置换预先投入募集资金投资     国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
 4     2020 年 4 月 14 日    项目自筹资金的议案》、《关于   （www.cninfo.com.cn）上。公告编号：
                             免去蔡育明先生副总经理职务     2020-026
                             的议案》.

                                                1
                          审议通过了《2019 年度董事会      公告内容刊登于 2020 年 4 月 15 日的《中
                          工作报告》、《2019 年年度报告    国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
5   2020 年 4 月 28 日    及摘要》、《公司 2020 年第一季   （www.cninfo.com.cn）上。公告编号：
                          度报告全文及正文》等 13 个议     2020-035
                          案.
                                                           公告内容刊登于 2020 年 8 月 7 日的《中
                          审议通过了《关于控股子公司       国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
6    2020 年 8 月 6 日
                          对其下属子公司增资的议案》.      （www.cninfo.com.cn）上。公告编号：
                                                           2020-054
                          审议通过了《2020 年半年度报      公告内容刊登于 2020 年 8 月 27 日的《中
                          告及摘要》、《关于调整董事会     国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
                          成员人数暨修订<公司章程>的       （www.cninfo.com.cn）上。公告编号：
7   2020 年 8 月 26 日
                          议案》、《关于继续向控股股东     2020-056
                          及关联方借款的议案》等 6 项
                          议案。
                          审议通过了《公司 2020 年第三     根据深交所相关规定，该项公告可免于
8   2020 年 10 月 26 日
                          季度报告》。                     披露。
                                                           公告内容刊登于 2020 年 11 月 21 日的
                          审议通过了《关于续聘会计师       《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
9   2020 年 11 月 20 日
                          事务所的议案》等 2 项议案。      讯网（www.cninfo.com.cn）上。公告编
                                                           号：2020-068

    （二）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
    公司董事会下设战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬
与考核委员会四个专门委员会。报告期内公司董事会各专门委员会充分
发挥专业优势，认真履行委员职责，就公司定期报告、关联交易、重大
事项、高级管理人员变动等议案进行充分探讨和审议并提出科学、合理
的建议，为董事会科学决策提供了依据。
    审计委员会积极履行职责，充分利用专业知识对公司内部审计工作
进行指导,为公司选聘审计机构、关联交易发表相关意见；参与制定年审
计划、审核年度审计报告，督促审计工作的进展，并在认真审阅公司2019
年财务报告及内部控制自我评价报告后发表审阅意见。
    战略决策委员会通过积极研究宏观经济的变化，加强对市场形势的
研判，报告期内讨论和制定公司 2020 年度经营目标计划，并提交公司
董事会讨论。
    提名委员报告期内认真履行自己的职责，对董事候选人、聘任的高
级管理人员进行了提名前的审查工作，对其任职资格等认真进行了核查,
                                              2
确保了公司董事、高管聘任的客观性和公正性。
      董事会薪酬与考核委员会在公司人力资源管理部门的配合下对在公
司内部任职的高级管理人员2019年度工作情况进行绩效考核，提出了绩
效薪酬方案。
      （三）股东大会召开情况
      2020年度，公司共召开了5次股东大会，全部由公司董事会召集，股
东大会召开的具体情况如下：
                                     投资者参
 序号     会议届次        会议类型                  召开日期            披露日期                披露索引
                                      与比例

                                                                                       公告内容刊登于 2020 年 3
                                                                                       月 21 日的《中国证券报》、
        2020 年第一次
  1                     临时股东大会 46.64%     2020 年 03 月 20 日 2020 年 03 月 21 日 《证券时报》及巨潮资讯网
        临时股东大会
                                                                                       （www.cninfo.com.cn）上。
                                                                                       公告编号：2020-017


                                                                                       公告内容刊登于 2020 年 4
                                                                                       月 24 日的《中国证券报》、
        2020 年第二次
  1                     临时股东大会 45.00%     2020 年 04 月 23 日 2020 年 04 月 24 日 《证券时报》及巨潮资讯网
        临时股东大会
                                                                                       （www.cninfo.com.cn）上。
                                                                                       公告编号：2020-032


                                                                                       公告内容刊登于 2020 年 5
                                                                                       月 21 日的《中国证券报》、
        2019 年度股东
  3                     年度股东大会 34.43%     2020 年 05 月 20 日 2020 年 05 月 21 日 《证券时报》及巨潮资讯网
        大会
                                                                                       （www.cninfo.com.cn）上。
                                                                                       公告编号：2020-047


                                                                                       公告内容刊登于 2020 年 9
                                                                                       月 17 日的《中国证券报》、
        2020 年第三次
  4                     临时股东大会 60.20%     2020 年 09 月 16 日 2020 年 09 月 17 日 《证券时报》及巨潮资讯网
        临时股东大会
                                                                                       （www.cninfo.com.cn）上。
                                                                                       公告编号：2020-061


                                                                                       公告内容刊登于 2020 年 12
                                                                                       月 9 日的《中国证券报》、证
        2020 年第四次
  5                     临时股东大会 34.39%     2020 年 12 月 8 日 2020 年 12 月 9 日 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
        临时股东大会
                                                                                       （www.cninfo.com.cn）上。
                                                                                       公告编号：2020-072




                                                    3
    二、2020年度经营分析概述
    2020年是公司完成重大资产重组，实现业务转型的第一年。面对复
杂多变的国际环境以及新冠肺炎疫情带来的严峻考验，公司坚决贯彻落
实国家及地方的各项决策部署，坚定推进疫情防控、复工复产工作，抓
住市场机遇，加快发展，实现主业顺利转型，生产经营取得较好业绩表
现。全年实现营业收入24,351.27万元，同比增长75.62%；实现归属于上
市公司股东的净利润3,093.92万元，经营业绩实现扭亏为盈。
    （一）把握市场机遇，稳定开展各项生产经营工作
    受新冠肺炎疫情的影响以及中美贸易摩擦对医药产业的影响，报告
期内子公司南松凯博的产品需求呈现上半年爆发式的增长，下半年显著
萎缩，生产经营出现较大波动。南松凯博积极采取措施，克服原料紧缺、
价格上涨、物流受阻等困难，积极优化生产工艺，提高产品的产量和质
量，狠抓产运销衔接，强化资金管控，准确把握市场走势，对全国以及
海外市场需求进行科学分析、合理安排、统筹分配，制定切实可行的营
销策略，既满足了国内外新老客户的急迫供货要求，又为公司带来了最
大化的利益。
    报告期内，子公司河化生物尿素委托加工及销售业务受疫情影响，
尿素销售量与去年同比下降27.17%。年初受疫情影响，广西区内各地对
道路进行封锁，货物运输不畅，且尿素包装的编织袋厂停工无法按时供
应编织袋，尿素销售业务几近停滞。疫情缓解后，公司积极与上游供应
商及下游客户进行协调，在继续完善销售网络布局前提下，加大对上游
厂家采购力度，并推进尿素发货速度，尽量抢回疫情影响的业绩。
    （二）加大研发投入，稳步推进研发工作
    报告期内，公司控股子公司南松医药联合多个药企、研究院所开展
了多个项目的小试研发及中试研发工作，扎实推进医药中间体研发项目
建设，不断拓展医药中间体品种数量，为公司产品线拓展及工业化生产
做好战略及相关技术储备。报告期内完成了培哚普利中间体及托法替布
中间体的生产中试研发；完成盐酸氟奋乃静工艺的优化和交样、替格瑞
洛中间体工艺的开发及优化、磷酸咯萘啶的公斤级放大交付、4,7-二氯
喹啉项目优化、固定床催化氯喹侧链工艺开发等小试研发。公司将在已
                               4
掌握研发及生产技术的基础上，积极寻求下游客户订单，根据市场需求，
适时进行量产。
    （三）顺利完成再融资项目，助力公司发展
    公司非公开发行人民币普通股25,862,068股，发行价格为每股人民
币4.64元，募集配套资金总额为人民币119,999,995.52元，扣除本次发
行承销费用人民币7,350,000.00元（含增值税）元后，实际募集资金净
额为112,649,995.52元。募集配套资金的及时到位，确保了公司重大资
产重组现金对价及相关税费的支付。
    （四）优化内部管理，推动公司业务整合。
    在加快公司产业结构调整的同时，及时对内部管理制度、内控体系、
经营模式等存在的风险点进行排查，降低2019年并购重组带来的整合风
险。并购南松医药后，公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》的相关要求，结合南松医药实际情况，完善和优化南松医药相关管
理制度，并向南松医药派驻高级管理人员参与经营管理，让公司以全新
的姿态参与市场竞争。
    （五）狠抓安全、环保工作。
    安全工作方面，公司安全环保部门做好各项安全体系建立的情况落
实工作，加强现场安全管理，及时发现并消除存在的隐患，加强员工安
全、消防知识培训，全面提高员工们的安全意识; 环保方面，公司加大
了废水、废气治理设施投入，加强危险废物管理，在环境管理工作上有
了较大突破。
    三、公司未来发展的展望
   随着国民生活水平不断提高和对医疗保健需求的不断提升，我国医
药行业发展迅速，医药行业作为医药中间体生产的下游行业，其需求的
稳定增长也将对医药中间体产品产生明显的引导与拉动作用。
   2020 年公司通过重大资产重组，实现了由传统的化肥产品制造业向
医药中间体研发、生产及销售企业转型。未来公司将在稳主业、拓产品
上下功夫，一方面加大研发投入，适时建立研发中心，提高研发水平，
另一方面积极探索体外培育产业项目及产业并购等多种模式路径，促进
公司在医药中间体的基础上，向下游原料药及制剂方向发展，实现公司
                                 5
产品多元化，完善产品产业链，提高公司的盈利能力和核心竞争力。
   2021 年的主要经营思路：
   1.加大研究开发和技术创新力度。公司将通过加大研发投入、引入
更多技术人才等方式，多途径地提升研发技术创新能力，力争在自主研
发新产品上有新的突破。同时，寻求产学研结合的方式，通过与相关高
校、科研机构建立友好合作关系，利用他们强大的研发能力获取高新技
术，高新产品的运用、生产，拓展公司产品线及产品竞争能力。
   2.加大市场拓展力度，结合各产品市场竞争优势，创新思路，在稳
固现有市场的基础上，加大市场拓展力度，进一步扩大市场份额，提高
产品销售额，实现长远可持续发展。
   3.进一步完善内控体系建设，提高风险防范能力。公司将进一步规
范运作，健全和完善公司内部控制体系，加强子公司管理，进一步提高
经营管理效率并防范经营风险，为公司发展提供有力保障。




                                   广西河池化工股份有限公司
                                              董事会
                                           2021年4月22日




                               6