证券代码：000953           证券简称：河化股份       公告编号：2021-028


                  广西河池化工股份有限公司
           第九届董事会第十八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十八次会议通知于2021年8月14日以书面、传真和电子邮件的形式
发出，会议于2021年8月25日在公司本部三楼会议室以现场及视频相
结合的形式召开。本次会议由董事长施伟光先生主持,会议应到董事9
人，实到董事9人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。本次会议经过认真审议，形成如下决议：
     一、审议通过了《2021年半年度报告及摘要》。
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
     具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的
《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：
2021-027）。
     二、审议通过了《关于继续向控股股东及关联方借款的议案》。
     公司于2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续向控股
股东及关联方借款的议案》，公司向控股股东宁波银亿控股有限公司
及其关联方（以下简称“银亿控股”）申请额度不超过人民币2亿元
的借款，借款期限自2020年9月20日至2021年9月19日。截止2021年7
月 31 日 ， 公 司 向 银 亿 控 股 及 其 关 联 方 借 款 本 金 及 利 息 余 额 为
12,999.33万元。鉴于上述借款期限即将到期，公司根据目前的财务
状况，拟继续向银亿控股及其关联方申请额度不超过2亿元人民币的
借款（含已借款本金余额），借款期限自2021年9月20日至2022年9
月19日。在此借款期限内，借款额度可循环使用，公司可根据实际资
金情况向银亿控股及关联方分笔借款或还款，借款利率为实际借款之
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日对应的中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率，其他借款条
件不变。
    本议案涉及关联交易事项，在审议本议案时，关联董事施伟光、
王小丰、王海回避表决。
    表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
    该议案尚须提请股东大会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资
讯网www.cninfo.com.cn上的《关于继续向控股股东及关联方借款的
公告》（公告编号：2021-031）。
    三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
    为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表
和内控报告的审计质量，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘任
期间预计支付审计服务费用70万元。公司独立董事对该议案进行了事
前认可，并发表了同意的独立意见。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案尚须提请股东大会审议。议案相关内容详见与本公告同日
刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于续聘会计师事务所
的公告》（公告编号：2021-032）
    四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    为进一步完善公司内部规章制度，提升公司治理水平，根据有关
法律法规以及规范性文件的要求，并结合公司实际运营管理需要，公
司拟对《广西河池化工股份有限公司章程》中的部分条款进行修订。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案尚须提请股东大会审议。具体修订内容详见同日刊登于巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2021-033）

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    五、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案尚须提请股东大会审议。具体修订内容详见同日刊登于巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于修订<股东大会议事规则>的
公告》（公告编号：2021-034）
    六、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案尚须提请股东大会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资
讯网www.cninfo.com.cn上的《董事会议事规则》(2021年修订草案)。
    七、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案尚需提请股东大会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资
讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事制度》(2021年修订草案)。
    八、审议通过了《关于制定<对外投资管理制度>的议案》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案尚需提请股东大会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资
讯网www.cninfo.com.cn上的《对外投资管理制度》(草案)。
    九、审议通过了《关于制定<对外担保管理制度>的议案》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案尚需提请股东大会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资
讯网www.cninfo.com.cn上的《对外担保管理制度》(草案)。
    十、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
    为进一步完善公司内部规章制度，提升公司治理水平，根据有关
法律法规以及规范性文件的要求，并结合公司实际运营管理需要，公
司拟对《募集资金管理制度》中的部分条款进行修订。具体修订内容
如下：

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    在《募集资金管理制度》第十四条后增加第十五条，内容如下：
    “第十五条 公司进行募集资金项目投资时,资金支出必须严格
按照公司资金管理制度和本制度规定，履行资金使用审批手续。凡涉
及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用申请, 经项
目负责人签字后报公司财务部，由财务部审核后，逐级由财务总监、
总经理、董事长签字后予以付款;凡超过董事会授权范围的，应报董
事会或股东大会审批。”


    除上述条款外，《募集资金管理制度》其余条款内容保持不变，
由于增减条款，各章节序号依次调整。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案尚需提请股东大会审议。
    十一、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理制度>的议案》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
    十二、审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的
《子公司管理制度》。
    十三、审议通过了《关于制定<规范与关联方资金往来的管理制
度>的议案》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的
《规范与关联方资金往来的管理制度》。

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     十四、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
     公司定于2021年9月14日召开2021年第一次临时股东大会。
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
     具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的
《 关 于 召 开 2021 年 第 一次 临 时 股 东大 会 的 通 知 》（ 公 告 编 号：
2021-030）。
     特此公告




                                     广西河池化工股份有限公司董事会
                                                  2021年8月26日




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