证券代码：000953              证券简称：河化股份            公告编号：2021-034


                     广西河池化工股份有限公司
            关于修订《股东大会议事规则》的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       为健全和规范广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）
股东大会议事程序，依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规
以及《广西河池化工股份有限公司章程》的规定，拟对本公司《股东
大会议事规则》进行修订。
       一、《股东大会议事规则》修订情况
序号                  修改前条文                               修改后条文
1       第一条 为规范广西河池化工股份有        第一条 为规范广西河池化工股份有限公
        限公司公司行为，保证股东大会依法       司公司行为，保证股东大会依法行使职权，
        行使职权，根据《中华人民共和国公       根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
        司法》（以下简称《公司法》）、《中华   《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
        人民共和国证券法》（以下简称《证       下简称《证券法》）、中国证监会《上市公
        券法》）、中国证监会《上市公司股东     司股东大会规则》、《广西河池化工股份有
        大会规则》、《广西河池化工股份有限     限公司章程》（以下简称《公司章程》、《深
        公司章程》（以下简称《公司章程》       圳证券交易所上市公司规范运作指引》、
        等其他相关法律、行政法规和规范性       《深圳证券交易所上市公司股东大会网络
        文件的规定，制定本规则。               投票实施细则》等其他相关法律、行政法
                                               规和规范性文件的规定，制定本规则。
2       第十八条 股东大会通知中应当列明        第十八条 股东大会通知中应当列明会议
        会议时间、地点，并确定股权登记日。     时间、地点，并确定股权登记日。股权登
        股权登记日与会议日期之间的间隔         记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7
        应当不多于 7 个工作日。股权登记日      个工作日，且至少间隔二个交易日。股权
        一旦确认，不得变更。                   登记日一旦确认，不得变更。
3       第二十条 公司应当在公司住所地或        第二十条 公司应当在公司住所地或公司
        公司章程规定的地点召开股东大会。       股东大会会议通知中载明的具体地点。
        股东大会应当设置会场，以现场会议       股东大会应当设置会场，以现场会议与网
        形式召开，并应当按照法律、行政法       络投票相结合的方式召开，并应当按照法
        规、中国证监会或公司章程的规定，       律、行政法规、中国证监会或公司章程的
        采用安全、经济、便捷的网络和其他       规定，采用安全、经济、便捷的网络和其
        方式为股东参加股东大会提供便利。       他方式为股东参加股东大会提供便利。股
        股东通过上述方式参加股东大会的，       东通过上述方式参加股东大会的，视为出
        视为出席。                             席。
        股东可以亲自出席股东大会并行使         股东大会应当在深圳证券交易所交易日召
        表决权，也可以委托他人代为出席和       开。股东可以亲自出席股东大会并行使表
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       在授权范围内行使表决权。            决权，也可以委托他人代为出席和在授权
                                           范围内行使表决权。
4      第二十一条 公司股东大会采用网络     第二十一条 公司股东大会采用网络或其
       或其他方式的，应当在股东大会通知    他方式的，应当在股东大会通知中明确载
       中明确载明网络或其他方式的表决      明网络或其他方式的表决时间以及表决程
       时间以及表决程序。                  序。
       股东大会网络或其他方式投票的开      股东大会网络或其他方式投票的开始时间
       始时间，不得早于现场股东大会召开    为股东大会召开当日上午 9:15，结束时间
       前一日下午 3:00，并不得迟于现场股   为现场股东大会结束当日下午 3:00。
       东大会召开当日上午 9:30，其结束时
       间不得早于现场股东大会结束当日
       下午 3:00。
5           第三十一条 股东与股东大会拟         第三十一条 股东与股东大会拟审议
       审议事项有关联关系时，应当回避表    事项有关联关系时，应当回避表决，其所
       决，其所持有表决权的股份不计入出    持有表决权的股份不计入出席股东大会有
       席股东大会有表决权的股份总数。      表决权的股份总数。
            股东大会审议影响中小投资者          股东大会审议影响中小投资者利益的
       利益的重大事项时，对中小投资者的    重大事项时，对中小投资者的表决应当单
       表决应当单独计票。单独计票结果应    独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
       当及时公开披露。                         公司持有自己的股份没有表决权，且
            公司持有自己的股份没有表决     该部分股份不计入出席股东大会有表决权
       权，且该部分股份不计入出席股东大    的股份总数。
       会有表决权的股份总数。                   公司董事会、独立董事和持有百分之
            公司董事会、独立董事和符合相   一以上表决权的股东或者依照法律、行政
       关规定条件的股东可以公开征集股      法规或者国务院证券监督管理机构的规定
       东投票权。征集股东投票权应当向被    设立的投资者保护机构，可以作为征集人，
       征集人充分披露具体投票意向等信      自行或者委托证券公司、证券服务机构，
       息。                                公开请求公司股东委托其代为出席股东大
            禁止以有偿或者变相有偿的方     会，并代为行使提案权、表决权等股东权
       式征集股东投票权。公司不得对征集    利。
       投票权提出最低持股比例限制。             依照前款规定征集股东权利的，征集
                                           人应当披露征集文件，公司应当予以配合。
                                                禁止以有偿或者变相有偿的方式征
                                           集股东投票权。
                                                公开征集股东权利违反法律、行政法
                                           规或者国务院证券监督管理机构有关规
                                           定，导致公司或者其股东遭受损失的，应
                                           当依法承担赔偿责任。

      除上述条款外，《股东大会议事规则》其余条款内容保持不变。
      二、相关审议程序
      公司于2021年8月25日召开了第九届董事会第十八次会议，审议
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通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。本议案尚需提交公
司股东大会审议。
    三、备查文件
    第九届董事会第十八次会议决议。



    特此公告。



                              广西河池化工股份有限公司董事会

                                               2021年8月26日