证券代码：000953         证券简称：河化股份      公告编号：2021-035


                    广西河池化工股份有限公司
 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知的补充公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8
月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于
召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-030）。
经核查发现，现对上述公告中现场会议召开时间予以补充，具体如下：
    一、补充前
         4、现场会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 9 月 14 日（星期二）
    二、补充后
         4、现场会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 9 月 14 日（星期二）下午 2:30


    补充后的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见
附件。
    特此公告。




                                   广西河池化工股份有限公司董事会
                                           2021 年 9 月 11 日
  证券代码：000953        证券简称：河化股份    公告编号：2021-030


附件：

                     广西河池化工股份有限公司
         关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十八次会议决定于 2021 年 9 月 14 日（星期二）召开 2021 年第一次
临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：
   一、召开会议基本情况
   1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
   2、股东大会召集人：公司董事会
   3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规
定。
   4、现场会议召开的日期和时间：
  （1）现场会议时间：2021 年 9 月 14 日（星期二）下午 2:30
  （2）网络投票时间：
  （一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2021
年 9 月 14 日 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00；
  （二）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2021 年 9 月 14
日 9:15-15:00 之间的任意时间。
    5、会议的召开方式：
   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券
交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选
 证券代码：000953        证券简称：河化股份   公告编号：2021-030


择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一
次投票结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 9 月 8 日（星期三）。
    7、出（列）席会议对象
   （1）截至 2021 年 9 月 8 日（星期三）下午收市时在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司
全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附
件二）。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的见证律师。
    8、现场会议地点：广西河池市广西河池化工股份有限公司三楼
会议室。
     二、会议审议事项
    （一）提案名称
    1. 审议《关于继续向控股股东及关联方借款的议案》
    2. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
    3. 审议《关于修订<公司章程>的议案》
    4. 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    5. 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    6. 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    7. 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
    8. 审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
    9. 审议《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
    10.审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    （二）提案披露情况
  证券代码：000953         证券简称：河化股份      公告编号：2021-030


       以上提案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内
容 详 见 同日 刊登 于 《中 国 证券 报》、《 证 券时 报》 及 巨潮 资 讯网
www.cninfo.com.cn 上的相关公告及相关制度草案。
       （三）特别提示
       1、提案 1 涉及关联交易事项，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》的规定，相关关联股东须回避表决。
       2、提案 3 特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
   三、提案编码
                                                              备注

 提案编码                    提案名称                     该列打勾的栏

                                                          目可以投票

                            非累积投票提案

1.00        《关于继续向控股股东及关联方借款的议案》            √

2.00        《关于续聘会计师事务所的议案》                      √

3.00        《关于修订<公司章程>的议案》                        √

4.00        《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                √

5.00        《关于修订<董事会议事规则>的议案》                  √

6.00        《关于修订<监事会议事规则>的议案》                  √

7.00        《关于修订<独立董事制度>的议案》                    √

8.00        《关于制定<对外投资管理制度>的议案》                √

9.00        《关于制定<对外担保管理制度>的议案》                √

10.00       《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                √

   四、会议登记事项
    1、登记方式：
    （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持
本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
 证券代码：000953        证券简称：河化股份    公告编号：2021-030


表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须
持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。
     （2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份
证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须
持有授权委托书和出席人身份证。
     （3）股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真
请注明“股东大会”字样且必须于 2021 年 9 月 13 日 17:00 时前送
达或传真至公司，不接受电话登记。
     2、登记时间：2021 年 9 月 13 日 8:00-11:30；14:30—17:30 时。
     3、登记地点：公司证券部
     4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，
但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于
会前半小时到会场办理登记手续。
     五、参加网络投票的具体操作流程
     在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操
作流程见本通知附件一。
     六、其他事项
     1、联系方式
     联 系 人：覃丽芳 蒙玉宝
     联系电话：0778-2266867
     传    真：0778-2266882
     联系地址：广西河池市金城江区广西河池化工股份有限公司证券
部
     邮政编码：547007
证券代码：000953    证券简称：河化股份      公告编号：2021-030


  2、会议费用
  本次会议会期预计半天，出席会议者食宿费、交通费自理。


  七、备查文件
  1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。


                              广西河池化工股份有限公司董事会
                                         2021 年 8 月 26 日
 证券代码：000953        证券简称：河化股份   公告编号：2021-030


附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序
   1、投票代码：360953，投票简称：河化投票。
   2、填报表决意见或选举票数。
   本次股东大会提案为非累积投票提案，对于非累积投票议案，填
报表决意见：同意、反对、弃权；
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间：2021 年 9 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1 、互联网投 票系统开始投 票的时间为 2021 年 9 月 14 日
9:15-15:00（现场股东大会当日）。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
     3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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 附件二：
                             授权委托书
 致：广西河池化工股份有限公司
     兹委托           先生（女士）代表本人/本单位出席广西河池
 化工股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并根据会议提案行
 使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，
 受托人有权按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相
 关文件，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
                                                                备注

提案                                              该 列 打 勾 同意     反对 弃权
                      提案名称
编码                                              的栏目可

                                                  以投票

                                 非累积投票提案

        《关于继续向控股股东及关联方借款的议
1.00                                                  √
        案》

2.00    《关于续聘会计师事务所的议案》                √


3.00    《关于修订<公司章程>的议案》                  √


4.00    《关于修订<股东大会议事规则>的议案》          √


5.00    《关于修订<董事会议事规则>的议案》            √


6.00    《关于修订<监事会议事规则>的议案》            √


7.00    《关于修订<独立董事制度>的议案》              √


8.00    《关于制定<对外投资管理制度>的议案》          √


9.00    《关于制定<对外担保管理制度>的议案》          √


10.00   《关于修订<募集资金管理制度>的议案》          √
 证券代码：000953     证券简称：河化股份   公告编号：2021-030



    注：1、非累积投票提案，请委托人对审议提案选择“同意、反
对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”。
    2、委托人对同一提案不得有两项或多项指示。如果委托人对某
一提案的表决意见未作具体指示或对同一提案有两项或多项指示的，
受托人有权按自己的意思决定对该提案进行投票表决。
  3、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托
必须加盖公章。
    委托人签字（法人股东加盖公章）：
    委托人身份证号码或营业执照号码：
    委托人股东账号：
    委托人持股数：
    受托人签名：
    受托人身份证号：
    委托期限：自签署日至本次股东大会结束
    委托日期：     年   月
  证券代码：000953           证券简称：河化股份   公告编号：2021-030


附件三：
                    广西河池化工股份有限公司
           2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称


个人股东身份证号码/ 法人股东统一社会
信用代码

股东账号

持股数量

是否委托代理人参会

代理人姓名

代理人身份证号码


联系电话

联系地址

联系邮箱

个人股东签字/ 法人股东盖章


    附注：
    1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
    2、持股数量请填写截至 2021 年 9 月 8 日 15:00 交易结束时的持
股数。
    3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 9 月 13 日 17:30
之前送达或传真至公司，不接受电话登记。
    4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有
效。