法律意见书



                          法律意见书
                  国浩律师（南宁）事务所
             关于广西河池化工股份有限公司
               2012 年第五次临时股东大会的
            2021 年年度股东大会的法律意见书
                         法律意见书
                                    国浩律师（南宁）意字（2021）第 546-2 号

致：广西河池化工股份有限公司
    国浩律师（南宁）事务所受广西河池化工股份有限公司（以下简称“公

司”）的委托，指派李长嘉、黄赟律师（以下简称“本律师”）对公司2021
年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）召开的全
过程进行见证并出具法律意见。
    为出具法律意见，本律师审查了公司提供的有关会议文件、资料，公
司保证已向本律师提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。
    基于对上述文件、资料的审查和见证情况，本律师根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《广
西河池化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规
定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次

股东大会发表法律意见。
    本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会会议决议一同公告，
并依法对法律意见书承担法律责任。

    具体法律意见如下：
    一、本次股东大会的召集、召开程序
    本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式

召开，召开会议的通知已于 2022年4月30日在《中国证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以公告。
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     本次股东大会现场会议如期于2022年5月24日14时30分在广西河池市
                                  法律意见书
广西河池化工股份有限公司三楼会议室召开，现场会议同时提供了远程视

频参会系统，会议由公司董事长施伟光先生主持；通过深圳证券交易所交
                    2012 年第五次临时股东大会的
易系统进行网络投票的时间为：2022年5月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，
                                  法律意见书
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022

年5月24日9:15-15:00期间的任意时间。
                    2012 年第五次临时股东大会的
     本律师认为，本次会议的召集、召开是依据《公司法》《证券法》《上
                                  法律意见书
市公司股东大会规则》等相关规定进行的；会议召开的实际时间、地点与

会议通知中所公告的时间、地点一致；本次股东大会的召集、召开程序符
合法律法规和《公司章程》的规定。
     二、出席本次股东大会人员的资格
     （一）出席现场会议的人员
     出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共6人，代表公司有表决
权 的 股 份 190,074,279 股 ， 占 本 次 会 议 股 权 登 记 日 公 司 股 份 总 数 的

51.9155％。经本律师查验，出席本次会议现场会议的股东均为截止2022
年5月19日深圳证券交易所下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东。
     除上述股东及股东代理人外，出席和列席本次股东大会现场会议的人
员有公司董事、监事及高级管理人员。受疫情影响，未到现场的董事则通
过视频方式参会，本律师认为通过视频方式参会的前述人员视为参加现场
会议。
     （二）参加网络投票的人员
     根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次会议确定的网络投票
时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统
投票的股东共11人，代表有表决权的股份989,200股，占本次会议股权登记
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日公司股份总数的0.2702％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格、
                            法律意见书
由深圳证券交易所系统和互联网投票系统验证其身份。

    综上，本律师认为，上述出席本次会议人员的资格符合法律、行政法
                   2012 年第五次临时股东大会的
规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
                            法律意见书
    三、本次股东大会的表决程序、表决结果

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次
                   2012 年第五次临时股东大会的
股东大会现场会议的表决由股东代表、监事及本律师按照《公司章程》的
                            法律意见书
规定进行监票、计票，并当场公布了现场表决结果；本次股东大会网络投

票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结
果。
    经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东大会的议
案：
    议案1.00 《2021年度董事会工作报告》
    总表决情况：

    同意 190,708,779 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8144％；
反对308,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1616％；弃权 45,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0240％。
    中小股东总表决情况：
    同意 634,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 64.1427％；反
对 308,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.2171％；弃权 45,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 4.6401％。
    议案2.00 《2021年度监事会工作报告》
    总表决情况：
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    同意190,938,579股，占出席会议所有股东所持股份的99.9346％；反对
                            法律意见书
79,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0413％；弃权 45,900 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0240％。
                   2012 年第五次临时股东大会的
    中小股东总表决情况：
                            法律意见书
    同意 864,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.3736％；反

对 79,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9863％；弃权 45,900
                   2012 年第五次临时股东大会的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
                            法律意见书
的 4.6401％。

    议案3.00 《2021年度财务报告》
    总表决情况：
    同意190,938,579股，占出席会议所有股东所持股份的99.9346％；反对
79,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0413％；弃权 45,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0240％。
    中小股东总表决情况：

     同意 864,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.3736％；反
对 79,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9863％；弃权 45,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 4.6401％。
    议案4.00 《2021年度报告及摘要》
    总表决情况：
    同意190,938,579股，占出席会议所有股东所持股份的99.9346％；反对
79,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0413％；弃权 45,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0240％。
    中小股东总表决情况：
    同意 864,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.3736％；反
                                                      法律意见书

对 79,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9863％；弃权 45,900
                            法律意见书
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份

的 4.6401％。
                   2012 年第五次临时股东大会的
    议案5.00 《关于公司2021年度利润分配的议案》
                            法律意见书
    总表决情况：

    同意190,938,579股，占出席会议所有股东所持股份的99.9346％；反对
                   2012 年第五次临时股东大会的
79,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0413％；弃权 45,900 股（其
                            法律意见书
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0240％。

    中小股东总表决情况：
    同意 864,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.3736％；反
对 79,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9863％；弃权 45,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 4.6401％。
    议案6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

    总表决情况：
    同意190,938,579股，占出席会议所有股东所持股份的99.9346％；反对
79,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0413％；弃权 45,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0240％。
    中小股东总表决情况：
    同意 864,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.3736％；反
对 79,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9863％；弃权 45,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 4.6401％。
    议案7.00 《关于公司2022年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议
案》
                                                      法律意见书

    总表决情况：
                            法律意见书
    同意 166,719,486 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.2587％；

反对24,298,093 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.7173％；弃权
                    2012 年第五次临时股东大会的
45,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
                            法律意见书
股份的 0.0240％。

    中小股东总表决情况：
                    2012 年第五次临时股东大会的
    同意 864,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.3736％；反
                            法律意见书
对 79,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9863％；弃权 45,900

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 4.6401％。
    议案8.00 《关于修订公司章程的议案》
    总表决情况：
    同意190,938,579股，占出席会议所有股东所持股份的99.9346％；反对
79,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0413％；弃权 45,900 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0240％。
    中小股东总表决情况：
    同意 864,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.3736％；反
对 79,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9863％；弃权 45,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 4.6401％。
    根据表决结果，列入本次股东大会的议案已获得出席股东大会的股东
审议通过。议案的表决情况和表决结果已在会议现场宣布，出席现场会议
的股东未对表决结果提出异议。
    本律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行
政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
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