证券代码：000953      证券简称：河化股份    公告编号：2022-027


               广西河池化工股份有限公司
        第九届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第二十二次会议通知于2022年5月19日以电话、微信和电子邮件等形
式发出，会议于2022年5月24日以现场及视频的形式召开。本次会议
应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长施伟光先生主持，公司监
事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于子公司生产线及多功能中试车间技改项目
的议案》。
    公司控股子公司重庆南松医药科技有限公司下属全资子公司重
庆南松凯博生物制药有限公司拟以自筹资金4,451.93万元进行生产
线及多功能中试车间技术改造，本项目的实施，将能给企业带来新的
增长点，进一步提升公司在多领域的科研和生产能力，以满足不断开
拓和新产品陆续上市的需要。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告


                               广西河池化工股份有限公司董事会
                                            2022年5月25日