河化股份：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知2022-06-25
证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2022-039
广西河池化工股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第二十三次会议决定于 2022 年 7 月 11 日（星期一）14:30 召开 2022
年第一次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规
定。
4、现场会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2022 年 7 月 11 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2022
年 7 月 11 日 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00；
（二）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2022 年 7 月 11
日 9:15-15:00 之间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券
交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选
择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一
次投票结果为准。
1
证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2022-039
6、会议的股权登记日：2022 年 7 月 5 日（星期二）。
7、出（列）席会议对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2022 年 7 月 5 日（星期二）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：广西河池市金城江区六甲镇六甲街 40 号广西
河池化工股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（6 人）
1.01 选举施伟光先生为第十届董事会非独立董事 √
1.02 选举安楚玉先生为第十届董事会非独立董事 √
1.03 选举王海先生为第十届董事会非独立董事 √
1.04 选举王小丰先生为第十届董事会非独立董事 √
1.05 选举覃宝明先生为第十届董事会非独立董事 √
1.06 选举范赛虎先生为第十届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（3 人）
2.01 选举潘勤女士为第十届董事会独立董事 √
2.02 选举薛有冰先生为第十届董事会独立董事 √
2.03 选举郭益浩先生为第十届董事会独立董事 √
2
证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2022-039
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》 应选人数（2 人）
3.01 选举江鲁奔先生为第十届监事会监事 √
3.02 选举桂节美先生为第十届监事会监事 √
（二）提案披露情况
以上提案已经公司第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会
第十三次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
（三）特别事项说明
1、本次股东大会审议事项为累积投票提案，非独立董事和独立
董事选举、监事选举进行分别表决。应选非独立董事 6 人，独立董事
3 人，监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。
2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所
备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、经本次股东大会选举产生的两名监事将与公司职工代表大会
选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。
4、上述所有提案，公司对中小投资者的表决单独计票并予以公
告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持
本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、持股凭
证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有法定代表人的授
权委托书和出席人身份证。
3
证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2022-039
（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份
证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须
持有授权委托书和出席人身份证。
（3）股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真
请注明“股东大会”字样且必须于 2022 年 7 月 10 日 17:00 时前送
达或传真至公司，不接受电话登记。
2、登记时间：2022 年 7 月 10 日 8:00-11:30；14:30—17:30 时。
3、登记地点：公司证券部
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，
但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于
会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操
作流程见本通知附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联 系 人：覃丽芳
联系电话：0778-2266867
传 真：0778-2266882
联系地址：广西河池市金城江区广西河池化工股份有限公司证券
部
邮政编码：547007
2、会议费用
本次会议会期预计半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
六、备查文件
4
证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2022-039
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
广西河池化工股份有限公司董事会
2022 年 6 月 25 日
5
证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2022-039
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360953，投票简称：河化投票。
2、填报表决意见或选举票数。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选
人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意
某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案 1，有 6 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6
位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案 2，有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位
独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（如提案 3，有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以
在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的
选举票数。
3.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
6
证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2022-039
1、投票时间：2022 年 7 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 7 月 11 日
9:15-15:00（现场股东大会当日）。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
7
证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2022-039
附件二：
授权委托书
致：广西河池化工股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席广西河池
化工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并根据会议提案行
使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，
受托人有权按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相
关文件，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
备注
提案 该列打勾
提案名称 选举票数
编码 的栏目可
以投票
累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（6 人）
1.01 选举施伟光先生为第十届董事会非独立董事 √
1.02 选举安楚玉先生为第十届董事会非独立董事 √
1.03 选举王海先生为第十届董事会非独立董事 √
1.04 选举王小丰先生为第十届董事会非独立董事 √
1.05 选举覃宝明先生为第十届董事会非独立董事 √
1.06 选举范赛虎先生为第十届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（3 人）
2.01 选举潘勤女士为第十届董事会独立董事 √
2.02 选举薛有冰先生为第十届董事会独立董事 √
2.03 选举郭益浩先生为第十届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》 应选人数（2 人）
3.01 选举江鲁奔先生为第十届监事会监事 √
3.02 选举杨承锋先生为第十届监事会监事 √
注：1、提案 1、提案 2、提案 3 为累积投票提案，请在选举票数
栏下填写同意该候选人当选的选举票数；
2、委托人对同一提案不得有两项或多项指示。如果委托人对某
8
证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2022-039
一提案的表决意见未作具体指示或对同一提案有两项或多项指示的，
受托人有权按自己的意思决定对该提案进行投票表决。
3、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托
必须加盖公章。
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
委托日期： 年 月
9
