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公司公告

河化股份:第十届董事会第二次会议决议公告2022-07-16  

                        证券代码:000953        证券简称:河化股份   公告编号:2022-051


                   广西河池化工股份有限公司
           第十届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广西河池化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会
第二次会议通知于2022年7月13日以书面和电子邮件的形式发出,会
议于2022年7月15日以通讯表决的形式召开。会议应参与表决董事9人,
实际参与表决董事9人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议经过认真审议,形成如下决议:
    一、审议通过了《关于子公司实施超额业绩奖励暨关联交易的议
案》。
    根据审计机构出具的相关审核报告,重庆南松医药科技有限公司

(以下简称“南松医药”)2019年度至2021年度经审计的累计实现的

扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为9,546.36万元,高于累

计承诺扣除非经常性损益后的净利润金额7,800.00万元。根据公司

2019年发行股份及支付现金购买南松医药93.41%股权相关协议的约

定,超出承诺净利润数总额部分的40%,即 698.54万元(含税),董

事会同意奖励给南松医药团队。本次奖励人员包括公司持股5%以上股

东何建国先生,本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产

重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成重组上市,不需要经

过有关部门批准。

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

    公司独立董事对上述议案发表了独立董事事前认可意见和独立
证券代码:000953      证券简称:河化股份        公告编号:2022-051


意见。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上披露的相关公告。

    特此公告。




                              广西河池化工股份有限公司董事会
                                           2022 年 7 月 16 日