证券代码：000953       证券简称：河化股份   公告编号：2022-064


               广西河池化工股份有限公司
       关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第三次会议决定于 2022 年 9 月 14 日（星期三）14:30 召开 2022 年
第二次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：
   一、召开会议基本情况
   1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
   2、股东大会召集人：公司董事会
   3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规
定。
   4、现场会议召开的日期和时间：
  （1）现场会议时间：2022 年 9 月 14 日（星期三）14:30
  （2）网络投票时间：
  （一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2022
年 9 月 14 日 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00；
  （二）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2022 年 9 月 14
日 9:15-15:00 之间的任意时间。
    5、会议的召开方式：
   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券
交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选
择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一
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次投票结果为准。
      6、会议的股权登记日：2022 年 9 月 8 日（星期四）。
      7、出（列）席会议对象
   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
   于股权登记日 2022 年 9 月 8 日（星期四）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件二）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的见证律师。
      8、现场会议地点：广西河池市金城江区六甲镇六甲街 40 号广西
河池化工股份有限公司三楼会议室。
       二、会议审议事项
      （一）提案名称
                                                                    备注

 提案编码                       提案名称                       该列打勾的栏

                                                               目可以投票

100         总议案                                                   √

非累积投票提案

1.00        《关于续聘会计师事务所的议案》                           √

2.00        《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                     √

3.00        《关于继续向控股股东及其关联方借款的议案》               √

      （二）提案披露情况
      以上提案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，具体内容
详 见 同 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
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    （三）特别提示
    提案 3 涉及关联交易事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的规定，相关关联股东须回避表决。
    三、会议登记事项
    1、登记方式：
    （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持
本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、持股凭
证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有法定代表人的授
权委托书和出席人身份证。
    （2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份
证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须
持有授权委托书和出席人身份证。
    （3）股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真
请注明“股东大会”字样且必须于 2022 年 9 月 13 日 17:00 时前送
达或传真至公司，不接受电话登记。
    2、登记时间：2022 年 9 月 13 日 8:00-11:30；14:30—17:30 时。
    3、登记地点：公司证券部
    4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，
但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于
会前半小时到会场办理登记手续。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操
作流程见本通知附件一。
    五、其他事项
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     1、联系方式
     联 系 人：覃丽芳
     联系电话：0778-2266867
     传    真：0778-2266882
     联系地址：广西河池市金城江区广西河池化工股份有限公司证券
部
     邮政编码：547007
     2、会议费用
     本次会议会期预计半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
     六、备查文件
     1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
     2、深交所要求的其他文件。
     特此公告。


     附件一：参加网络投票的具体操作流程
     附件二：授权委托书




                                 广西河池化工股份有限公司董事会
                                           2022 年 8 月 25 日
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附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
   1、投票代码：360953，投票简称：河化投票。
   2、填报表决意见或选举票数。
   本次股东大会提案为非累积投票提案，对于非累积投票议案，填
报表决意见：同意、反对、弃权；
    二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间：2022 年 9 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 14 日 9:15-
15:00（现场股东大会当日）。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
     3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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  附件二：
                               授权委托书
  致：广西河池化工股份有限公司
         兹委托             先生（女士）代表本人/本单位出席广西河池
  化工股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并根据会议提案行
  使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，
  受托人有权按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相
  关文件，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
                                                               备注

                                                      该 列 同意   反对 弃权

                                                      打勾
提案
                          提案名称                    的栏
编码
                                                      目可

                                                      以投

                                                      票

100      总议案                                        √


非累积投票提案


1.00     《关于续聘会计师事务所的议案》                √


2.00     《关于修订<对外担保管理制度>的议案》          √


3.00     《关于继续向控股股东及其关联方借款的议案》    √



         注：1、非累积投票提案，请委托人对审议提案选择“同意、反
  对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”。
         2、委托人对同一提案不得有两项或多项指示。如果委托人对某
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一提案的表决意见未作具体指示或对同一提案有两项或多项指示的，
受托人有权按自己的意思决定对该提案进行投票表决。
   3、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托

必须加盖公章。
    委托人签字（法人股东加盖公章）：
    委托人身份证号码或营业执照号码：
    委托人股东账号：
    委托人持股数：
    受托人签名：
    受托人身份证号：
    委托期限：自签署日至本次股东大会结束
    委托日期：      年    月